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IBM平台无法出金，一直说在审查账户反洗钱政策！

曝光IBMCapitalCorporation平台网址：https://www.ibmcapital.co从2020年1月18号以后到现在都无法出金，说俄罗斯联邦银行在审查账户反洗钱政策，请问怎么才能联系到银行方是不是真的。

2020-02-27 10:10:18

瑞士FINMA警告：四成银行无专门反数字欺诈政策

瑞士FINMA警告：银行反数字欺诈“做得远远不够”，四成无专门政策

2026-04-10 10:01:31

盛宝银行因反洗钱不力在丹麦被罚款近5000万美元

丹麦金融监管局近日对盛宝银行处以3.13亿丹麦克朗（约合4970万美元）的行政罚款。这是该行近年来收到的最大一笔罚单，原因系其反洗钱工作存在系统性缺陷。

2026-01-27 09:44:10

FCA调查拉响警报：英国企业金融业反洗钱防线存明显漏洞

调查显示，约有三分之二无需提交常规金融犯罪报告的企业金融公司，其反洗钱合规水平可能未能达到监管要求。

2025-10-23 10:02:30

Revolut因延迟提交反洗钱报告遭澳大利亚监管机构罚款

金融科技公司Revolut因未按时提交反洗钱（AML）资金转账报告，被澳大利亚金融监管机构AUSTRAC处以18.78万澳元罚款。

2025-09-05 09:12:09

新加坡的反洗钱工作自 2019 年以来共查获60亿美元

其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元被没收归国家所有。

2024-06-27 08:57:01

新西兰FMA发布2021年反洗钱/反恐融资领域风险评估报告

报告发现，衍生品发行人和加密货币服务提供商在履行AML/CFT义务方面属于高风险类别。

2021-12-10 18:19:39

全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元

香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额

2020-08-24 17:29:34

Octa出金问题再度大规模爆发！申请提现即陷无限审核

众多投资者在Octa申请出金后遭遇无休止的“内部审核”，即便按要求提交了所有KYC材料，提款申请依然被无限期拖延。

2026-06-09 08:54:05

印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续

据称，这家在印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的公司以全球 OctaFX 品牌在印度从事未注册的外汇交易业务。

2025-07-23 10:31:29

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这些平台往往有着明显的“雷点”：网页制作粗糙、对监管资质绝口不提，甚至明目张胆地冒用ASIC、CySEC等权威监管牌照，试图给自己披上“合规”的外衣。

CONSOB下令封锁11个投资网站，总封禁数达1736

自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来，该机构已累计屏蔽了1736个网站，其中204个涉及加密货币相关活动。

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