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新加坡的反洗钱工作自 2019 年以来共查获60亿美元

其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元被没收归国家所有。

2024-06-27 08:57:01

新西兰FMA发布2021年反洗钱/反恐融资领域风险评估报告

报告发现，衍生品发行人和加密货币服务提供商在履行AML/CFT义务方面属于高风险类别。

2021-12-10 18:19:39

全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元

香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额

2020-08-24 17:29:34

IBM平台无法出金，一直说在审查账户反洗钱政策！

曝光IBMCapitalCorporation平台网址：https://www.ibmcapital.co从2020年1月18号以后到现在都无法出金，说俄罗斯联邦银行在审查账户反洗钱政策，请问怎么才能联系到银行方是不是真的。

2020-02-27 10:10:18

印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续

据称，这家在印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的公司以全球 OctaFX 品牌在印度从事未注册的外汇交易业务。

2025-07-23 10:31:29

4200万英镑！巴克莱银行因反洗钱漏洞遭FCA重罚

FCA近日对巴克莱银行集团旗下两家子公司开出总计4200万英镑（约合人民币3.9亿元）罚单，因其在客户资金监管及反洗钱风控方面存在严重失职。

2025-07-18 10:20:28

“反洗钱审核”成统一理由，Octa用户集体陷出金困局！

近期，多名Octa（原称OctaFX）用户爆料，称其提现申请被平台以同一理由无限期搁置，金额从数百美元到数千美元不等。

2025-06-13 09:03:23

BitMEX 因违反美国反洗钱法被罚款 1 亿美元

美国司法部表示，加密货币交易所 BitMEX 因故意无视美国反洗钱法来增加收入而被罚款 1 亿美元。

2025-01-16 14:39:05

FCA 拒绝了87% 的加密货币牌照申请

根据FCA的年度报告，截至 3 月 31 日的 12 个月内收到的 35 份申请中，只有 4 份获得资格。

2024-09-14 08:56:24

阿联酋发布新反洗钱和反恐怖融资指南

阿联酋中央银行周三表示，该央行发布了新反洗钱和反恐怖融资指南，适用于有关虚拟资产的金融机构。

2023-06-01 13:48:21

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