搜索
搜 索
  • 没有相关内容
搜索结果约15条

新加坡的反洗钱工作自 2019 年以来共查获60亿美元

其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元被没收归国家所有。

2024-06-27 08:57:01

新西兰FMA发布2021年反洗钱/反恐融资领域风险评估报告

报告发现，衍生品发行人和加密货币服务提供商在履行AML/CFT义务方面属于高风险类别。

2021-12-10 18:19:39

全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元

香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额

2020-08-24 17:29:34

IBM平台无法出金，一直说在审查账户反洗钱政策！

曝光IBMCapitalCorporation平台网址：https://www.ibmcapital.co从2020年1月18号以后到现在都无法出金，说俄罗斯联邦银行在审查账户反洗钱政策，请问怎么才能联系到银行方是不是真的。

2020-02-27 10:10:18

“反洗钱审核”成统一理由，Octa用户集体陷出金困局！

近期，多名Octa（原称OctaFX）用户爆料，称其提现申请被平台以同一理由无限期搁置，金额从数百美元到数千美元不等。

2025-06-13 09:03:23

BitMEX 因违反美国反洗钱法被罚款 1 亿美元

美国司法部表示，加密货币交易所 BitMEX 因故意无视美国反洗钱法来增加收入而被罚款 1 亿美元。

2025-01-16 14:39:05

FCA 拒绝了87% 的加密货币牌照申请

根据FCA的年度报告，截至 3 月 31 日的 12 个月内收到的 35 份申请中，只有 4 份获得资格。

2024-09-14 08:56:24

阿联酋发布新反洗钱和反恐怖融资指南

阿联酋中央银行周三表示，该央行发布了新反洗钱和反恐怖融资指南，适用于有关虚拟资产的金融机构。

2023-06-01 13:48:21

反洗钱控制措施问题严重！GT Bank遭FCA罚款760多万美元

反洗钱控制措施问题严重！GT Bank遭FCA罚款760多万美元

2023-01-12 09:09:29

BaFin责令德意志银行改善反洗钱措施

BaFin警告称，如果德意志银行不能在2023年中期之前改善反洗钱措施，将对其处以罚款。

2022-11-09 09:35:48

热点搜索

层层验证后，Fusion Markets依然不放款，真相是什么？

经历电话确认验证、邮件链接验证、自拍验证、24小时拖延战术，最终竟以“身份存疑”为由拒绝放行。

旭隆国际“零交易”账户遭恶意注销，用户本金难追

“一冲动就开户充值，等冷静下来想取钱时才发现根本不可能。”

父女双双被骗！轻信BlinkX-Pro平台虚假投资广告，损失90万卢比

近日，一对印度父女因轻信视频网站YouTube上BlinkX-Pro的虚假投资广告，最终被骗走高达90万卢比（约75,263元人民币）的积蓄。