FX110金融专题
曝光ThinkMarkets再添新案：强扣客户3万美元本金已数月
17807这些年，ThinkMarkets正从“监管优等生”滑向“投诉重灾区”。
新闻加拿大监管围剿投资诈骗网站：半年关停逾3900个
32681在2025年6月5日至11月23日期间，监管机构已成功关停超过3900个虚假投资平台与加密货币诈骗网站，涉及相关独立网址达6900余个。
新闻涉万亿奈拉庞氏骗局，尼日利亚SEC诉请法庭冻结CBEX资产
24074SEC近日向投资与证券法庭（IST）提出申请，要求冻结加密货币交易平台CBEX及其余25名被告在全国所有商业银行及金融机构开设的账户，并没收其利用所募资金购置的房产与其他资产。
新闻Terraform Labs创始人在美国被判处15年监禁
20800加密货币Terraform Labs创始人Do Kwon，如今被纽约联邦法院判处 15 年监禁
新闻26岁加拿大卡车司机变身“投资大神”，诈骗3亿后被捕
29401近日，26 岁的加拿大男子内森·高文（网名 Gray）因涉嫌操控4200万美元（约3亿元人民币）的跨国投资诈骗平台，于前日（12月10日）在英国伦敦被捕。
新闻ATFX牵手数据巨头KX，打造智能交易新体验
21230此次合作旨在通过集成KX的先进技术，全面提升ATFX技术平台的数据处理与分析能力。
新闻瑞士盈丰银行因产品审查及汇报缺失 遭香港证监会罚款1085万元
26257香港证券及期货事务监察委员会（证监会）对瑞士盈丰银行股份有限公司（瑞士盈丰）作出谴责，并处以1085万元罚款。
曝光当“杀猪盘”披上“eToro”外衣：每一步都是算计！
17232你以为杀猪盘离你很远吗？当“完美恋人”遇上“稳赚投资”，一场精心编织的陷阱早已张开巨网。
新闻因责任人空缺及财报缺失，MW Planning牌照遭ASIC暂停
27694监管调查显示，在ASIC于2025年8月25日禁止其原责任经理Robert John Tohill从业后，该公司未能及时任命接替人员，导致其持续处于不符合持牌机构基本运营能力要求的状态。
新闻Moomoo因期权报告缺失被FINRA罚款12.5万美元
24925Moomoo Financial Inc.（前身为Futu Inc）已与美国金融业监管局（FINRA）达成和解，同意支付12.5万美元罚款。
新闻印度CBI侦破特大跨国加密货币骗局 两中国籍嫌犯在列
17055印度中央调查局（CBI）近日对27名个人及3家公司正式提起诉讼，指控其在新冠疫情期间以投资为名实施大规模诈骗，涉案金额高达100亿卢比。
曝光从“观摩实盘”到半小时爆仓，汇友亲述外汇代操盘骗局
27803外汇市场本就充满风险，而将自己的资金安全寄托于网络另一端未曾谋面的“大师”，无疑更是放大了这种风险。即使对方不是骗子，也无法保证其交易策略始终有效。
新闻迪拜BlueChip诈骗案调查扩大 宝莱坞影星与摔角巨星被传唤
17351印度警方已将调查范围扩大至曾参与该公司宣传活动的公众人物，宝莱坞影星Sonu Sood与印度裔美国职业摔角手“巨人卡里”Dalip Singh Rana已被正式传唤。
监管解读荷兰警方截断300名受害者向涉诈Coinbase钱包转账
22118荷兰东部警方正紧急行动，联系约300名加密货币诈骗案的潜在受害者，敦促他们立即停止向可疑诈骗者支付款项。
新闻南非FSCA永久吊销Afrimarkets Capital的牌照
17848FSCA已于2025年7月4日基于初步调查结果临时撤销了其牌照，当时已给予Afrimarkets申辩机会。