涉1.07亿美元天价洗钱案！三名中国公民在韩遭指控

韩国海关近日将三名中国公民移送检察机关，指控其通过未经许可的渠道清洗约1.07亿美元（约合1489亿韩元）的加密货币。据披露，涉案时间跨度长达近四年，从2021年9月持续至2025年6月，资金通过韩国境内外加密货币账户及本地银行账户进行多层转移。

调查指出，该团伙为掩盖资金性质，将转移行为伪装成个人日常消费，包括为外国客户支付整容手术费及海外留学费用。通过将非法资金流动包装成合法支出，嫌疑人试图规避旨在监测异常外汇交易的风险系统。

办案人员透露，涉案资金最初通过微信、支付宝等支付应用从客户处收取，随后转入一家未具名的、未经授权的加密货币交易所。赃款随后利用不同司法管辖区的价差与准入条件，在多个国家兑换为加密货币，转入韩国数字钱包，变现为韩元后，最终分散存入多个本地银行账户。

韩国海关表示，这种“化整为零”的操作模式掩盖了资金源头与流向，增加了侦查难度，使得大额资金得以在未触发即时警报的情况下渗透进韩国金融体系。

此案是韩国打击地下非法换汇网络行动的一部分。今年1月13日，韩国海关已启动针对非法外汇交易的专项检查。此前一项于2025年开展的行业调查显示，海关数据中高达97%的受访企业涉及非法交易，总额达2.2万亿韩元，凸显了加强对传统及数字渠道监管的紧迫性。

目前，检方正在审查案件，并将依据《外汇交易法》决定是否正式起诉。若定罪，此案可能成为韩国将外汇法规应用于涉及境外主体的加密货币犯罪的重要判例。