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涉案4300万美元！美国司法部打掉一洗钱网络，两中国人被捕

该网络被控通过复杂的空壳公司网络和美国银行账户，协助转移至少4300万美元的投资欺诈计划所得，并将资金转往中国。

2026-07-22 09:17:06

涉1.07亿美元天价洗钱案！三名中国公民在韩遭指控

韩国海关近日将三名中国公民移送检察机关，指控其通过未经许可的渠道清洗约1.07亿美元（约合1489亿韩元）的加密货币。

2026-01-20 10:41:38

香港警方破获跨境洗钱诈骗集团 涉案金额达2.9亿港元

香港警方近日成功捣毁一个跨境洗钱及诈骗集团，逮捕6名嫌疑人，涉案金额高达2.9亿港元。

2025-04-15 17:30:29

什么是洗钱？它背后又是如何运作的？

洗钱是一种非法过程，使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。

2024-03-17 09:32:16

缅北电信诈骗洗钱套路曝光！普通人不知不觉间就可能成为帮凶

很多时候，这些黑钱都是通过普通人操作，最终变成诈骗集团的合法资产。“洗钱”听着很神秘，但其实离我们普通人并不远。

2023-09-10 09:14:14

新加坡破获7.35亿美元涉嫌洗钱案，涉及加密货币

新加坡警方周二逮捕了10名涉嫌洗钱的外国公民，并扣押了价值约10亿新元（约合7.35亿美元）的资产，其中包括加密货币。

2023-08-21 09:03:49

一跨国洗钱团伙落网！利用虚拟货币交易洗钱120亿元

一跨国洗钱团伙落网！利用虚拟货币交易洗钱120亿元

2022-12-13 08:59:13

勾结境外犯罪团伙，中国一“洗钱”诈骗团伙被端

如果有人告诉你，出售或者出租名下银行卡就能“轻轻松松挣钱”，你心动吗？

2022-12-01 08:36:36

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CONSOB下令封锁Igcapitaleurope.com等6个投资网站

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1799个。其中，233 个与加密资产相关活动有关。