勾结境外犯罪团伙,中国一“洗钱”诈骗团伙被端

作者:FX110

时间:2022-12-01 08:36:36

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勾结境外犯罪团伙,中国一“洗钱”诈骗团伙被端

如果有人告诉你,出售或者出租名下银行卡就能“轻轻松松挣钱”,你心动吗?但如果这种行为涉嫌犯罪,你还会心动吗?

所谓的轻松赚钱的“美事”,其实就是把自己名下的银行卡给犯罪分子用于赌博跑分或诈骗洗钱走流水等违法犯罪活动。近期,中国重庆警方成功打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人,涉案资金流水达800余万元。

警方成功打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙

反诈骗中心民警在工作中发现辖区居民罗某名下账户资金流异常,账户间存在资金关联,且交易流水较大,便立即将罗某传唤到案接受调查。罗某交代,他由中间人介绍,租借了自己名下的银行卡,交由犯罪团伙洗钱。根据这一线索,经前期侦查和多次研判,一个涉嫌“洗钱”的诈骗团伙浮出水面。

10月14日下午,璧山区反诈骗中心会同各单位循线开展抓捕,成功捣毁水房窝点2个,一举将主犯陈某等12名“水房”各链条犯罪嫌疑人抓获,扣押手机16部,冻结各类资金账户23个。

勾结境外犯罪团伙,中国一“洗钱”诈骗团伙被端

通过社交软件结识境外犯罪团伙

经过审讯查明,该团伙主要犯罪嫌疑人陈某通过社交软件结识境外犯罪团伙,对方承诺“可提供资金流水10%—15%提成的丰厚利润”。陈某便受上家境外远程操控,招募“车手”、“操盘手”等工作人员,团伙内部分工明确,对接境外、操作转账、放哨取款、招收下线等各司其职。同时,团伙成员以流水提成和日结工资500到1000不等的高额佣金为饵,吸纳人员扩大组织规模。该犯罪团伙在明知境外犯罪集团利用电信网络实施犯罪情况下,仍为其提供银行账户、进行转账、洗钱等违法犯罪活动。

初查,从2022年7月至10月,短短3个月时间内该犯罪团伙涉案资金流水达800余万元,招收“卡农”100余人。目前,案件正在进一步侦办中。

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FX110网提醒

要知道,资金一旦被外汇黑平台骗取,想追回是相当困难,尽管各国警方都在为此努力,但破案率依旧不理想,这就与黑平台诈骗的特点有关:平台域名大多设立在境外、没有任何真实信息、信息变动快等等,还有一点也很关键,那就是“洗钱”。

FX110提醒广大群众,一定要擦亮眼睛,增强防骗识骗意识,不要被犯罪分子的伎俩所迷惑。切勿将银行卡、电话卡非法出租、出售、出借给他人,否则轻则影响个人征信,重则承担刑事责任!


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