新闻 SEC起诉PGI Global及其创始人涉1.98亿美元外汇及加密货币骗局

SEC近日对加密货币及外汇交易公司PGI Global及其创始人Ramil Palafox提起诉讼，指控其通过虚假承诺高额回报，从全球投资者处骗取约1.98亿美元，并挪用至少5700万美元用于个人奢侈消费。

新闻 ASIC因赔偿支付问题取消了 Viridian Equity 的牌照

2024年10月31日，澳大利亚金融投诉管理局（AFCA）对Viridian Equity作出三项裁定，Viridian Equity未能支付相关款项。

新闻 警惕！高仿YouTube频道冒充TradingView传播恶意软件

犯罪团伙通过操控"高仿"YouTube认证账号，以专业财经直播、技术分析课程为诱饵，诱导投资者下载暗藏致命木马的虚假客户端。

新闻 FINRA对US Tiger及TradeUP处以总计95万美元的罚款

在2019年11月至2021年3月（US Tiger）及2021年4月至2023年6月（TradeUP）期间，其反洗钱监控体系均未能合理设计以识别和报告该业务中的可疑交易。

新闻 盈透证券遭香港证监会谴责及罚款420万元

香港证监会严厉谴责盈透证券香港有限公司（盈透证券）并处以罚款420万元，原因是该公司在处理客户资产方面违反监管规定。

新闻 尼日利亚逮捕六名涉嫌推广CBEX投资骗局嫌疑人

尼日利亚高等法院已批准逮捕六名涉嫌推广CBEX 欺诈性加密货币平台的嫌疑人，该平台被指控诈骗投资者10亿奈拉（约合62万美元）。

新闻 印度660万卢比跨国诈骗案破获！迪拜作案主谋及同伙落网

这起诈骗案的幕后操盘手竟远在迪拜，通过开设虚假银行账户和假冒投资平台“Wealth On Go”实施诈骗。

新闻 南非监管机构高管遭深度伪造，WhatsApp狂推30%高回报骗局

此类骗局近期频发，诈骗团伙常利用AI换脸技术伪造权威人士背书，再通过社交平台广泛撒网，诱骗投资者入局。

新闻 NAGA集团收购英国持牌经纪商 TRADE.com UK

受业绩持续恶化影响，英国FCA持牌经纪商TRADE.com UK近日宣布以124万英镑（约合165万美元）的价格将业务出售给德国上市公司NAGA集团。

新闻 美国联邦调查局：2024年老年人被骗损失达48亿美元

美国人在2024 年因诈骗损失了166亿美元，比上一年增加 33%，其中60岁以上老年人因诈骗损失了48亿美元。

新闻 芝商所一季度外汇交易量飙升17%，营收创16亿美元新高

芝商所一季度外汇外汇交易量大幅增长，外汇交易量同比增长 16.8%，达到每天 115 万份合约。

新闻 逃离未遂！非洲裔电诈受害者滞留缅甸担心被"二次贩卖"

在缅甸被解救出电信诈骗园区的270多名非洲裔人员担心再次被送回那些如同监狱般的“诈骗工厂”，在被关押了两个多月后试图逃离。

新闻 投资者注意！MCX揭露冒牌交易平台，涉大宗商品衍生品骗局

印度领先的商品衍生品交易所——多种商品交易所（MCX）近日发布公开警告，揭露一个谎称与其有关联的欺诈实体。

新闻 巴西史上最大加密货币骗局——Braiscompany！卷走14亿，三名主犯重判171年

2万人受害！巴西加密平台Braiscompany诈骗14亿，三高管获刑171年

新闻 MBI诈骗案再逮5人，扣押累计超35亿令吉资产

警方揭露此案目前共有多达1100万名海内外人士受骗。