

2025年–2026年,IC Markets Global将继续作为世界乒乓球(WTT)官方交易合作伙伴,携“专业交易者思维”重返WTT赛场。
FCA近日对巴克莱银行集团旗下两家子公司开出总计4200万英镑(约合人民币3.9亿元)罚单,因其在客户资金监管及反洗钱风控方面存在严重失职。
根据英国法律,未经FCA注册而运营加密资产交易所或加密取款机均属违法行为。
FSCA 揭露,有不法分子在即时通讯应用WhatsApp上,冒充持牌外汇经纪商Scope Markets及其 CEO(Robert J. Van Eyden)进行欺诈活动。
CIRO于7月15日指出,有诈骗团伙通过社交媒体平台(包括 WhatsApp、Telegram、脸书和领英),伪装成其监管下的IG财富管理公司,推广虚假的数字交易服务,意图引诱投资者。
截至2025年7月12日,衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人,已全部审理完毕并宣判,目前已生效案件107件180人。
波兰在线经纪商XTB近期疑似遭遇安全事件,一名波兰客户据称因账户被黑客操控交易而损失15万兹罗提(约3.8万美元)。此事件引发业内对零售交易平台安全标准的强烈质疑。
该经纪商已向其客户发出信函,敦促他们在一个月内平仓。
一家五口整齐陈尸家中,现场四封遗书字字泣血,直指轻信"美容院同学"张某某与"团购主"李某某的黄金投资骗局。
针对美股投资者的“拉高出货”股价操纵骗局正通过即时通讯应用和社交媒体平台猖獗蔓延。
诈骗分子通过AI换脸及语音合成技术,伪造马来西亚元首呼吁民众加入某项投资计划的视频,宣称可获得巨额收益。
随着CySEC在牌照审批和运营监管方面态度日趋严格,其监管框架的关键要素日益清晰。其中,最显著的变化是:所有涉及加密资产的服务提供商必须向CySEC进行注册。
网络安全机构最新披露,犯罪团伙正大规模仿冒CNN、BBC、CNBC等全球权威新闻网站,以此为幌子推广虚假加密货币投资骗局。
过去一年间,FCA勒令暂停运营超过1600家非法网站,并强制下架数千条误导性金融促销信息。
FMA宣布加入新成立的“新西兰反诈联盟”,旨在加强跨机构协作打击欺诈。过去一年(截至2025年6月30日),FMA已累计发布110项投资诈骗风险警示。
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