新闻 欧盟将于2026年强制要求加密货币交易所实现税务透明

自2026年1月1日起，所有在欧盟运营或服务欧盟客户的加密货币交易所，必须向税务机关提交完整的用户交易数据与资产余额报告。

新闻 阿联酋外汇公司Omda Exchange被央行吊销牌照

阿联酋中央银行近日宣布，已正式吊销Omda Exchange的运营许可证，并对其处以1000万迪拉姆的罚款，同时将其从国家持牌外汇机构名录中除名。

新闻 科技围剿诈骗！台湾利用AI系统拦截逾10万条投资诈骗广告

2024年11月，诈骗投资广告的平均下架时间已缩短至3.4小时，这对第一时间保护投资者、减少资金损失至关重要。

新闻 未获当地牌照 Revolut在乌克兰暂停服务

英国金融科技公司Revolut近日暂停了对乌克兰居民的服务，乌克兰国家银行对此正式回应称，原因是该公司未获得在乌提供金融服务的必要监管授权。

新闻 NFA指控Forex Wizard涉误导投资者并延迟出金

核心指控在于，该公司长期向NFA报告其“未开展任何客户业务”，但实际上却在秘密运营一个外汇集合资金池。

新闻 涉案1400万美元！美国SEC起诉多家加密平台及俱乐部运营投资骗局

这些平台宣称自己持牌合规，实际却虚构证券型代币发行项目与空壳公司，并以阻止提款、收取欺诈性预付费用等手段侵吞资金。

新闻 未获运营牌照 Bybit宣布2026年起逐步撤离日本市场

Bybit 宣布，因持续面临日本严格的监管压力，计划从2026年起分阶段退出日本市场，逐步终止向日本居民提供所有服务。

新闻 印度协同国际刑警对OctaFX骗案主谋发出全球资产追查令

为彻底追回赃款，印度当局近期通过国际刑警组织发出专门用于追踪资产的“银色通告”，要求协查位于西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯、中国香港、新加坡、阿联酋等地的相关资产。

新闻 大快人心！越南1.3万亿金融骗局告破，两名主犯及从犯落网

12月21日，越南多乐省警方拘留越南“Kayple”加密货币骗局主犯陈光宇（39岁，嘉莱省人）与麦丹明（30岁，多乐省人）等10名嫌疑人。

新闻 欧洲三大监管机构联合预警：提防加密货币和人工智能骗局

ESMA指出：“欺诈并非新事物，但如今已变得极为精密。人工智能与区块链等技术使诈骗行为更具说服力、更难被察觉”。

新闻 Meta平台投资骗局猖獗，占香港64亿诈骗损失近四成

在今年前十个月录得的64.3亿港元诈骗总损失中，近四成竟源自Facebook、Instagram及WhatsApp等Meta旗下平台。

新闻 Telegram群聊成温床，澳洲重判四名“拉高出货”操纵者

此类“拉高出货”骗局近年来在社交平台频发，监管机构已持续加强对社交媒体讨论区及即时通讯群组的监测力度。

新闻 澳新银行被罚2.5亿澳元，创ASIC史上最高执法纪录

该罚单源自澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）对其机构与零售业务发起的四项独立诉讼，成为ASIC历史上对单一实体开出的最高金额处罚。

新闻 亏损扩大至300万英镑，APM Capital（前BUX）经历转型阵痛

公司在其向英国官方提交的文件中解释称，业绩下滑主要源于2024年第二季度被收购后实施的战略调整与业务重组。

新闻 最高24鞭！新加坡鞭刑治诈新规12月30日落地施行

自今年12月30日起，新加坡对诈骗犯罪分子及诈骗集团成员实施强制鞭刑，最低6鞭，最高可达24鞭。