涉案6000万美元！巴基斯坦捣毁一跨境外汇诈骗团伙，34人落网

巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）近日开展专项执法行动，成功摧毁一个涉案金额高达6000万美元的国际加密外汇诈骗网络，累计逮捕34名犯罪嫌疑人。该团伙通过设立虚假投资平台，以高额回报为诱饵吸引国内外投资者，涉案资金通过本土银行账户流转后转换为加密货币转移至境外。

调查显示，该犯罪团伙主要通过社交媒体渠道推广欺诈性投资计划。其常见手法为先向投资者展示虚假盈利以骗取信任，再以各种名目收取额外费用。一旦受害者投入大额资金，账户便遭冻结，资金被非法转移。

此次行动是巴基斯坦清理金融监管灰色地带、整顿跨境非法金融活动的重要举措。近年来，未经监管的加密与外汇交易在巴基斯坦境内活跃，形成较大风险隐患。

值得关注的是，此次执法行动正值巴基斯坦加速建立虚拟资产正规监管体系的关键阶段。该国近期正式成立巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA），并开始推行虚拟资产经营许可制度。该机构已向币安（Binance）、HTX等国际交易平台发出无异议证书，允许其在本土反洗钱系统完成注册、设立子公司并提交正式牌照申请，为合规市场准入铺平道路。

财政部长Muhammad Aurangzeb强调，新监管框架体现了巴基斯坦“在推动负责任金融创新的同时，坚守金融纪律与风险防控”的立场。

分析指出，巴基斯坦正采取“监管清理与合规引导”并举的策略：一方面严厉打击非法经营行为，另一方面为符合监管要求的国际机构提供合法进入渠道。作为全球零售加密货币使用率最高的国家之一，巴基斯坦此举旨在引导其活跃的数字资产市场走向规范化、透明化发展轨道。

随着监管架构日益清晰，未来在巴基斯坦开展相关业务将更加强调合规性与持牌经营，市场参与主体或将面临新一轮调整与整合。