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涉案6000万美元！巴基斯坦捣毁一跨境外汇诈骗团伙，34人落网

该团伙通过设立虚假投资平台，以高额回报为诱饵吸引国内外投资者，涉案资金通过本土银行账户流转后转换为加密货币转移至境外。

2025-12-29 11:11:22

印度瓦解一特大加密庞氏网络，十年骗局终被摧毁

印度执法部门近日在一次跨邦突击行动中，揭露了一个运作长达十年、伪装成加密货币投资平台的庞大传销诈骗网络。

2025-12-27 09:29:01

涉案1400万美元！美国SEC起诉多家加密平台及俱乐部运营投资骗局

这些平台宣称自己持牌合规，实际却虚构证券型代币发行项目与空壳公司，并以阻止提款、收取欺诈性预付费用等手段侵吞资金。

2025-12-24 16:16:07

印度CBI侦破特大跨国加密货币骗局 两中国籍嫌犯在列

印度中央调查局（CBI）近日对27名个人及3家公司正式提起诉讼，指控其在新冠疫情期间以投资为名实施大规模诈骗，涉案金额高达100亿卢比。

2025-12-11 09:57:26

虚假平台xbitdex pro推出一个“七日活动”，坑杀一大波人！

近日，多名投资者爆料称，名为“xbitdex pro”的加密货币交易平台以“七日高收益活动”为诱饵，吸引用户入金后以各种方式进行收割。

2025-09-23 08:56:48

虚假 CNN 和 BBC 网站被用来传播投资诈骗

网络安全机构最新披露，犯罪团伙正大规模仿冒CNN、BBC、CNBC等全球权威新闻网站，以此为幌子推广虚假加密货币投资骗局。

2025-07-12 08:53:21

美国破获史上最大加密货币杀猪盘！缴获2.25亿美元赃款

美国执法部门成功查获价值超过2.25亿美元的加密货币，这是美国有史以来破获的最大规模“加密货币杀猪盘”案件。

2025-06-19 09:37:05

单亲妈遭诈骗背高利贷，仍坚信"美国华裔"网友非骗子

马来西亚一名中年妇女误信网友投资虚假加密货币，不仅19年积蓄全数打水漂，更被迫借高利贷维持生计，但她依然选择相信该名网友并非骗子。

2025-05-01 09:08:37

别让牌照蒙蔽双眼！受害者亲述在Bitpanda被骗经过

近日，一位台湾投资者勇敢自揭伤疤，将自己在Bitpanda交易所投资被骗的经过分享出来，目的就是希望不会再有像她这样的受害者。

2025-04-29 08:37:01

六人因AI投资骗局被捕 全球受害者损失超两千万美元

西班牙警方破获一起利用人工智能工具生成名人深度伪造广告、诱骗受害者参与加密货币投资的大型骗局，逮捕六名犯罪嫌疑人。

2025-04-08 10:36:34

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诈骗手法不断升级伪装，但最终目的仍是诱骗资金脱离安全监管。投资者务必提高警惕，任何承诺“稳赚不赔”的投资都可能是陷阱。

纵容还是包庇？代理欠佣数十万失联，Exness平台置身事外

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太粗暴！用户质疑K线走势异常，万洲金业直接封禁账户

汇友不敢相信，自己不过是想要讨个有理有据的解释而已，万洲金业竟选择如此粗暴的方式来“解决问题”！