假借券商之名诈骗 韩国团伙加密货币洗钱400亿

韩国近日侦破一起假冒证券公司实施诈骗的重大案件，一犯罪团伙通过设立虚假股票交易平台，骗取116名投资者共计超过620亿韩元（约合3.3亿元人民币），其中逾420亿韩元被转换为加密货币进行隐匿转移。该团伙主犯、一名43岁男性已被法院判处8年有期徒刑。

据检方披露，该诈骗平台自去年6月开始运营。团伙盗用韩国一家知名证券公司的品牌标识，搭建了外观高度仿真的交易网站与移动应用程序，并通过社交媒体渠道吸引投资者，以“高额投资回报”为诱饵招揽用户。

受害者被诱导进入一个虚构的“新股申购”系统进行操作，并在提现时被要求支付各类手续费。然而，这些资金从未真正进入证券市场，而是直接流入诈骗团伙控制的账户中。调查显示，该团伙内部组织严密、分工明确：主谋负责整体策划与资金调度；有成员专门负责购买加密货币以掩盖资金流向；另有成员通过实际控制的企业账户进行多层资金转移，甚至将部分赃款兑换为零售礼品券，企图彻底洗白非法所得。

主审法官在判决中指出，该团伙所建立的快速洗钱体系，是支撑整个诈骗活动的核心环节。通过将资金迅速转换为加密货币，并在多个匿名钱包之间频繁转移，这一虚假平台得以处理大规模资金流入，并维持其“合法经营”的假象。为增强欺骗性，诈骗团伙还在运营初期向部分用户支付了小额“收益”，模拟真实投资回报，以此诱骗更多投资者参与。

当前，诈骗团伙正以高度专业化的手段模仿合法金融机构，从视觉设计、术语使用到操作流程都力求逼真，以此建立信任，最终将资金导向其控制的加密资产网络。随着全球利用加密货币进行的洗钱与诈骗案件持续高发，投资者在面对高收益承诺时，更应审慎核实平台资质，警惕各类伪装精密的投资陷阱。