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假借券商之名诈骗 韩国团伙加密货币洗钱400亿

犯罪团伙通过设立虚假股票交易平台，骗取116名投资者共计超过620亿韩元，其中逾420亿韩元被转换为加密货币进行隐匿转移。

2025-11-26 15:08:55

2024年黑客利用加密货币洗钱13亿美元，同比增长280%

2024 年通过黑客活动进行的加密洗钱活动猛增，通过非法手段洗钱的金额达到 13 亿美元，与 2023 年的 3.42 亿美元相比，增幅达到了惊人的 280%。

2025-01-14 10:37:35

英国史上最大加密洗钱案判了！中国籍主犯钱志敏获刑11年

天津蓝天格锐特大非法集资案主犯、英国史上规模最大的比特币洗钱案主谋钱志敏在英国判处11年8个月的监禁。

2025-11-12 09:40:37

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电诈为何屡打不绝？资金转移速度太快。诈骗团伙注册空壳公司，赃款几秒到账；金店老板对异常交易视而不见，赃款几分钟变成金条。

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自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1799个。其中，233 个与加密资产相关活动有关。