搜索
搜索结果约3

假借券商之名诈骗 韩国团伙加密货币洗钱400亿

犯罪团伙通过设立虚假股票交易平台,骗取116名投资者共计超过620亿韩元,其中逾420亿韩元被转换为加密货币进行隐匿转移。

2025-11-26 15:08:55

2024年黑客利用加密货币洗钱13亿美元,同比增长280%

2024 年通过黑客活动进行的加密洗钱活动猛增,通过非法手段洗钱的金额达到 13 亿美元,与 2023 年的 3.42 亿美元相比,增幅达到了惊人的 280%。

2025-01-14 10:37:35

英国史上最大加密洗钱案判了!中国籍主犯钱志敏获刑11年

天津蓝天格锐特大非法集资案主犯、英国史上规模最大的比特币洗钱案主谋钱志敏在英国判处11年8个月的监禁。

2025-11-12 09:40:37

热点搜索

从盈利单到亏损8450美金!CXM关键时刻卡盘,汇友维权难

一汇友爆料称在CXM希盟平台遭遇卡盘“黑色13分钟”,直接让他从盈利6960美金到亏损8450美金,并且维权困难。

虚构“美国富豪”及140%回报 新加坡男子设庞氏骗局入狱

一名新加坡男子在服兵役期间,与两名友人联手炮制庞氏骗局,虚构出一位“美国富豪”背景的投资平台,承诺投资者只需28天就能获得高达140%的回报,借此骗取超过50万元。

别被自营平台FXP的低价广告给骗了!盈利再多也取不出

近年来,外汇自营交易(Prop Trading)市场迅速扩张,各类平台打着“低门槛、高分成、快速出金”的旗号吸引投资者。然而,繁荣背后暗藏乱象。