跨国加密货币骗局FINTOCH覆灭 中国籍主谋泰国落网

一个声称与华尔街巨头有关联、名为“Morgan DF Fintoch”的加密货币投资骗局已宣告瓦解，其主谋、中国籍嫌疑人梁爱兵近日在泰国曼谷被捕。该骗局致使近百名中国投资者蒙受高达近亿元（约合1400万美元）的损失。

此案最初由中国警方立案侦查，经过中国与泰国执法部门数月的联合调查，泰国当局突击搜查了梁爱兵在曼谷租住的豪华别墅。在行动中，调查人员不仅成功抓获梁某，还在其住所内查获了一支无证枪支及弹药。目前，梁爱兵因非法持有武器及非法入境等罪名在泰被控，泰国方面正为将其引渡回中国接受调查做准备。

精密骗局：虚假背书与“傀儡”CEO

据中国警方通报，梁爱兵及其四名同伙精心构建了FINTOCH投资平台。该平台在2022年12月至2023年5月期间活跃，以承诺高额回报并虚假宣称与知名投行摩根士丹利存在合作关系作为诱饵，吸引投资者上当。事后，摩根士丹利已公开辟谣，声明与该项目毫无关联。

为增强可信度，该团伙甚至盗用了一名美国演员的形象，将其包装为平台的“首席执行官”，成功利用其身份骗取投资者信任。在此期间，新加坡金融管理局也曾对FINTOCH发出警告，指出其未获得在该国运营的必要牌照。直到新加坡监管机构及区块链分析专家揭露这一骗局时，运营方已盗取巨额资金，并一度锁定受害者账户，阻止提现。

尽管警告频出，该平台仍持续运作，直至最终突然关闭，据信是创始人团队携全部用户存款潜逃。

FINTOCH案件清晰地展示了当代加密货币诈骗的演变趋势：它们跨国运作、善于利用媒体包装，并能巧妙利用不同司法管辖区的监管差异。虚假背书和伪造身份已取代传统的推销电话，成为新的诈骗工具，这给普通投资者进行尽职调查以及合法金融机构的声誉都带来了严峻挑战。

FX110网再次提醒投资者：在鱼龙混杂的数字金融领域，高回报的承诺往往与骗局相伴而生。投资者务必保持清醒，对于任何宣称“稳赚不赔”、并与知名机构“挂钩”的项目，都应抱有最高程度的警惕。任何时候，在入金之前，都一定要仔细核查平台的资质！