比利时FSMA点名两家涉嫌“锅炉房”诈骗平台

比利时金融服务和市场管理局（FSMA）近日发布紧急警告，一种经过包装的新型“锅炉房”骗局正卷土重来，该国投资者需保持高度警惕。

两家实体被点名

监管机构已明确点名“North Star Management Japan”与“Part Capital”两家实体，指出它们在未获得官方授权的情况下，非法向比利时民众提供投资服务。FSMA敦促公众切勿与这两家机构往来，也不要向其进行任何形式的资金转账。

据分析，这两家公司的操作模式具有典型的“锅炉房”诈骗特征：即主动出击，通过电话或邮件联系潜在受害者，并许以高额回报诱使其投资。

与传统模式相比，如今的骗局已不再局限于推销股票，其触角已延伸至投资顾问、管理账户、定期存款乃至众筹产品等多个领域。诈骗团伙通常会先让受害者在小额投资中尝到甜头，待其放松警惕后，便怂恿追加巨额资金。而当受害者想要提现时，对方则会以需支付额外税费或投资已“亏损”为由冻结资金，最终血本无归。

如何识别与防范

FSMA特别强调，切勿因对方拥有专业精美的网站或文件而放松警惕，许多骗局会精心仿冒甚至克隆正规公司的品牌标识与沟通话术。

投资者务必通过FSMA官网验证公司资质。需要注意的是，未列入监管警告名单并不等同于安全，许多诈骗组织会通过频繁更换品牌名称来规避审查。

若遇到以下情况，需高度警惕：

• 接到未经请求的主动投资邀约；

• 被要求向无明确业务联系的境外账户转账；

• 对方承诺远高于市场水平的回报率，或在提现时设置额外费用或“税款”。

若对投资邀约心存疑虑，公众可通过FSMA官方网站的消费者联系表格进行咨询与举报。