兄弟重组诈欺洗钱集团，暴力贩毒无恶不作，17人终落网
热水壶底藏金条！警方截获521克黄金，揭开“年赚百万”骗局真相
诈骗分子以“年赚百万”的虚假投资项目为诱饵，诱导受害人购买黄金，并唆使其将金条藏匿于热水壶底部，通过快递寄往指定地点。
帮助将诈骗赃款转为加密货币 新加坡投资经理被判入狱
协助诈骗团伙洗钱兑换加密货币，新加坡投资经理被判入狱五个月。
澳门司警破跨境投资诈骗洗钱案 两名印尼籍嫌犯被拘
两人涉嫌通过社交媒体设局，诱骗受害者投资加密货币及黄金基金，并承诺高额回报。案件至今至少确认两名事主，合共被骗取24.9万澳门元。
奶粉罐里藏黄金寄出？一场“投资”差点让她血本无归
近日，浙江宁波市的一名女子在陌生网友的“指导”下，下载虚假投资软件，投入小额资金尝到甜头后，竟将80克黄金塞进奶粉罐，试图通过快递寄往指定地址“置换利润”。
涉1.07亿美元天价洗钱案！三名中国公民在韩遭指控
韩国海关近日将三名中国公民移送检察机关，指控其通过未经许可的渠道清洗约1.07亿美元（约合1489亿韩元）的加密货币。
涉跨国诈骗洗钱 柬埔寨太子集团创始人陈志被移交中国调查
去年10月，美国司法部对陈志提出指控，称其主导一个庞大的跨国诈骗网络，通过所谓“杀猪盘”手法诱骗受害者投资加密货币，随后转移资金，涉及洗钱等犯罪活动。
新加坡当局指控Samtrade FX德兴汇三高管欺诈及洗钱
新加坡警方于2025年12月17日正式对在线交易平台Samtrade FX（又称德兴汇）的三名高管提出刑事指控。
香港证监会严令持牌机构防范分层交易洗钱风险
证监会在通函中指出，不法分子利用持牌机构清洗犯罪所得的个案有所增加。
英国史上最大加密洗钱案判了！中国籍主犯钱志敏获刑11年
