新加坡当局指控Samtrade FX德兴汇三高管欺诈及洗钱

新加坡警方于2025年12月17日正式对在线交易平台Samtrade FX（又称德兴汇）的三名高管提出刑事指控，罪名包括欺诈及洗钱。这起案件的核心在于平台高管涉嫌系统性操纵“跟单交易”功能，通过制造虚假盈利骗取客户资金，涉案金额巨大。

三名涉案高管分别是首席执行官Goh Nai De、首席技术官Goh Li Xing以及交易与策略主管Alfred Yue。警方指控称，在2021年1月1日至12月27日期间，三人共谋实施欺诈。

其具体操作是：由Alfred Yue直接控制平台上11个名为“终极交易员”的关键账户。他通过技术手段调整这些账户交易的买卖价差，使得所有跟随这些账户操作的客户，其交易记录均呈现虚假盈利。客户对此毫不知情，误以为自己在跟随“交易大师”获利。

据统计，通过这一欺诈手段，Goh Nai De、Goh Li Xing和Alfred Yue三人分别从中获利约870万新元、480万新元及65万新元，这些资金均来源于跟单客户的入金。

目前，三人面临多项严重指控：

Goh Nai De：11项欺诈罪及11项洗钱罪。

Goh Li Xing：11项欺诈罪及7项洗钱罪。

Alfred Yue：11项欺诈罪及8项洗钱罪。

根据新加坡《证券与期货法》和《贪污、贩毒及其他严重罪行法》，每项欺诈罪最高可判处7年监禁或罚款25万新元；每项洗钱罪最高可判处10年监禁或罚款50万新元。此案调查始于2022年1月，当时当局已发现其交易活动异常，随后该平台于2022年1月3日暂停运营并申请司法管理。

此次高管被诉并非Samtrade FX首次陷入争议。综合过往信息，该平台长期以来存在监管缺失、虚假宣传及客户投诉等诸多问题。早在2020年，FX110网已将其列入虚假交易商名单。由于其无牌或违规经营，新加坡MAS、法国AMF等多个国家的金融监管机构已将其列入警示名单。

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