涉资超亿美元，迪拜“BlueChip”诈骗案主犯在印度被捕

潜逃18个月后，涉嫌主导阿联酋大型投资诈骗集团BlueChip的控制人Nath Soni，近日在印度被抓获。据悉，该案被当地警方称为“阿联酋最大投资欺诈案之一”，此前当局曾悬赏1万卢比征集破案线索。

坎普尔市警官安贾莉·维什瓦卡尔马向媒体透露，Soni的落网竟与一份外卖订单有关。警方根据其曾使用的住址信息锁定外卖下单地点，随后于11月3日在德拉敦展开抓捕行动。目前，Soni 的保释申请已被驳回。司法部门表示，需要更多时间进行审讯，并追查涉案资金流向。

今年1月，德里一居民对Nath Soni提出欺诈指控。他称Soni曾承诺“三年内投资翻倍”，其儿子也表示因该公司在迪拜的业务“看似可靠”而信任对方。父子二人共计投入160万迪拉姆。

2024年3月，BlueChip公司突然关闭，导致数百名阿联酋投资者蒙受损失，预估总额约1亿美元。就在公司倒闭前几天，Soni 将4135万美元转入一个加密货币钱包。此前，该公司一直以“年收益36%”的高额回报吸引投资者。

BlueChip曾在迪拜Al Jawhara大厦租用办公室，但在倒闭后一夜之间人去楼空。

有投资者透露，该公司还曾借助名人代言和商业奖项进行宣传。宝莱坞演员索努·苏德就曾于2022年在迪拜某五星级酒店出席BlueChip Token推广活动。

印度警方表示，调查范围正在扩大，并呼吁曾向 Soni 付款的印度投资者主动报案。

尽管主犯已落网，受害者能否追回损失仍是未知数。据当地媒体报道，仅90名报案者就已申报超过1700万美元的损失。

一名在迪拜工作的印度侨民因此损失31万迪拉姆。他虽已在当地报案，但坦言对追回资金不抱希望，只希望骗子能被判处终身监禁。另一名损失14万迪拉姆的受害者表示，已有多名投资者在阿联酋法院提起诉讼，决心全力追偿。