印度警方破获跨境外汇骗局 银行“内鬼”落网

印度德里警方近日通报破获一起由迪拜黑手遥控操作的大型跨境外汇交易诈骗案，先后逮捕三名犯罪嫌疑人，其中竟包括一名私营银行的销售经理。

警方披露，落网的三名嫌犯分别为：提供傀儡银行账户的Anurag Kumar、某私营银行的销售经理Zeeshan Syed，以及有欺诈伪造前科、在团伙中担任主要协调人的Himanshu Gupta。他们被指控为一个跨国诈骗网络的关键环节。

调查显示，该团伙的诈骗流程高度组织化：

引流诱骗：首先在社交媒体群组内，通过展示经过篡改的交易平台盈利数据，以高额回报为诱饵吸引投资者。

层层洗钱：一旦受害者投入资金，款项便会迅速转入通过空壳公司（如“Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd”、“ThinkSync Professionals Pvt Ltd”）开设的多个傀儡对公账户，经过复杂流转以掩盖真实来源。

境外操控：这些空壳公司的全套银行工具（包括ATM卡、支票簿、绑定手机的SIM卡及网银密钥）被集中收集起来，直接交予远在迪拜的犯罪分子手中，方便其远程操控资金。

利益链条：各司其职的“帮凶”

三名被捕嫌犯在链条中扮演了不同角色：

Anurag Kumar 以20万卢比的报酬，出售其开设的多个傀儡账户控制权。

银行经理 Zeeshan Syed 利用职务之便，违规为诈骗分子开通企业账户，并从中收取了7万卢比好处费。

Himanshu Gupta 则作为地面行动的核心协调员，负责连接本地操作人员与迪拜的上级主脑——一名化名为Abdul（也称Vickey）的男子，此人目前正被警方严密追查。

据悉，该团伙已涉嫌骗取一名受害者近400万卢比。警方怀疑此案波及范围更广，可能还有大量潜在受害者。目前，案件的深入调查仍在进行中，以追查其他在逃成员并厘清资金的国际流向。