越南最大外汇骗局主谋"Mr. Hunter"在菲律宾落网

近日，涉嫌策划越南史上最大规模外汇及证券诈骗案的主谋之一——通缉犯Le Khac Ngo（别名“Mr. Hunter”）已在菲律宾被捕，不日将被引渡回越南受审。该案涉案总额高达53万亿越南盾（约合2.08亿美元），目前三名越南籍主犯均已落网。

此前，该犯罪团伙的另一关键人物——Le Khac Ngo的妻子Ngo Thi Theu，已于今年7月通过国际刑警组织合作被抓获并遣返越南。警方初步查明，此案是一起由Le Khac Ngo、Pho Duc Nam（别名“Mr. Pips”，已于去年12月被捕）及一名土耳其籍人员共同策划、组织严密的跨境诈骗案。该团伙自2021年起开始运营，其犯罪网络遍布越南多地。

欺诈手法揭秘： 该团伙的诈骗手段极具迷惑性。他们首先成立了一家空壳公司，并逐步在胡志明市、河内及其他省份扩张至44个办事处，雇佣了约1000名无证销售人员。

打造“专业”平台：团伙搭建了多个全英文、界面专业的虚假外汇交易网站，让投资者误以为在使用正规的国际交易平台。这些网站的背后，实则为Mr. Pips团伙直接控制的虚假交易盘，所有资金最终都流入了其控制的银行账户。

诱饵策略：他们利用MT4、MT5等流行交易软件，以“高收益、零风险”为诱饵，吸引民众投资“国际股票和外汇”。销售人员会先指导受害者进行小额投资并让其快速获利，以此建立信任。随后，便鼓动受害者投入更大笔资金。

“杀猪盘”式收割：当受害者账户显示亏损时，团伙会诱导他们向另一个同样虚假的平台投入更多资金，谎称可以弥补损失，从而导致受害者越陷越深。

据统计，通过此种手段，该团伙共诈骗了超过2660名受害者。警方目前已收到669份报案记录，并为其中601名受害者录入口供，这部分已确认的损失金额已超过11.87万亿越南盾。

案发后，警方已迅速查封、冻结了与此案相关的资产，总价值达53万亿越南盾，其中包括多辆豪华汽车与多处房产。此外，当局预计还将对参与此诈骗网络的550名销售人员展开调查。

调查人员指出，主犯Mr. Pips与Mr. Hunter在社交媒体上刻意炫耀的奢侈生活（如豪华别墅、高端跑车）是引诱受害者上当的关键因素，它精准地利用了人们渴望快速致富的心理。Mr. Pips本人向警方供认，他正是利用这些炫富内容来说服人们投资的。

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