越南起诉550名销售人员 涉TikTok博主“Mr Pips”外汇骗局

越南当局近日宣布，准备对约550名销售人员提起公诉，这些人员涉嫌参与该国史上规模最大的外汇及证券诈骗网络。该骗局由化名“Mr Pips”的TikTok博主Pho Duc Nam主导，通过设立虚假国际投资平台，以“高回报、零风险”为诱饵，骗取投资者大量资金。

主犯Pho Duc Nam已于去年12月被捕。据调查，Pho Duc Nam及其同伙构建了一个伪装成正规国际经纪商的非法在线交易平台体系，引导受害者通过MT4和MT5等交易应用程序进行所谓“投资”。该团伙招募并系统培训了大量销售人员，通过电话和社交媒体锁定目标，诱骗其将资金投入虚构的“国际股票与外汇市场”。初期，诈骗分子会支付少量回报以骗取信任，随后制造系统“技术故障”卷款消失。

截至目前，越南检方已正式起诉47名犯罪嫌疑人，警方累计传讯1028名涉案人员，其中包括870名销售人员、119名团队负责人、34名高级管理人员及5名办公室主管。销售人员每促成一笔投资，即可抽取1%至4%的佣金，赃款通过内部网站及多层银行账户流转，以掩盖资金真实来源。

河内警察局副局长阮德钟大校表示，案件卷宗已全部整理完毕，并正式移交河内人民检察院，进入公诉程序。

调查还揭露，主犯Pho Duc Nam及其亲属在新加坡、柬埔寨和澳大利亚等地银行账户中存有约150万美元，并在多国购置豪宅、名车。由河内警方协同越南公安部、国际刑警组织联合开展的跨国追赃行动，目前已成功追缴涉案资产达5.3万亿越南盾（约合2.01亿美元）。

警方已对一名土耳其籍主谋发出国际通缉令，同时呼吁化名为“Mr Hunter”的Le Khac Ngo主动投案。

根据FX110网此前报道，该诈骗网络自2019年6月开始运作，Pho Duc Nam 和 Le Khac Ngo 通过注册多家空壳公司，开设电子钱包及银行账户收取客户资金。他们引导受害者加入私人聊天群，以“专业指导”存款和取款流程获取信任，随后诱使投资者加大投入，利用高杠杆在其操控的平台上进行交易。当投资者资金“亏损”殆尽，团伙再以“协助转移至新平台挽回损失”为由，诱骗受害者继续投入，形成连环骗局。

为增强欺骗性，诈骗团伙还架设了虚假金融咨询网站 artexvina.co，在越南及柬埔寨设立多个分支机构，并组建包括IT、客服、风控在内的完整团队，以貌似正规的运营架构吸引应聘者。他们通过社交媒体宣传，承诺投资Facebook、Apple 和 Microsoft 等大型跨国公司投资可获得高额回报，从而吸引他们参与骗局。

在警方收网行动中，共查扣涉案资产总值超过5万亿越南盾，包括1270亿越南盾现金、3060亿越南盾银行存款、216公斤黄金、128处房产、30辆汽车及价值90亿越南盾的债券。