波兰外汇平台Cinkciarz CEO卷款2800万美元潜逃 遭国际通缉

波兰检方对知名外汇交易平台Cinkciarz.pl（国际业务名：Conotoxia）的创始人兼首席执行官 Marcin Pióro 发出国际逮捕令。Pióro 被指控挪用客户资金超过1.12亿兹罗提（约合2800万美元），目前据信已潜逃出境。

此逮捕令标志着对该平台调查的重大升级。此前数月，Conotoxia 集团内部已有数名高管被捕。检方称，自去年底Cinkciarz/Conotoxia实质停止运营并冻结客户资金后，已有超过7000名客户投诉无法提取存款。

由于Pióro未能按要求接受检方问讯，波兹南法院已对其签发了30天审前羁押令（缺席审判），为国际通缉铺平了道路。检方声明指出：“因嫌疑人居住在国外，尚未能对其开展任何诉讼程序。”若罪名成立，Pióro 最高可面临25年监禁。

危机源于牌照吊销与账户冻结

Cinkciarz的危机始于2024年末。当时，因客户投诉激增，波兰金融监管局（KNF）吊销了该公司的支付牌照，并冻结了其关联的300多个银行账户。检方指控，客户资金被非法转移至Conotoxia集团旗下的关联企业。

尽管Pióro本人据传已逃往美国，但其核心团队成员未能逃脱法网。今年3月，公司前董事会成员Robert Górny被拘留；5月，财务总监Monika J.被捕，她承认授权了未经许可的资金转账。

检方预计将寻求国际刑警组织发布红色通缉令，以协调全球执法。Pióro 能否被引渡回波兰受审，将取决于他的具体居留身份和国籍。法律专家分析，若其提起法律抗辩，引渡过程可能耗时数年。

与此同时，这场始于波兰的监管风暴已升级为跨国合规危机。根据FX110网7月下旬报道，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）已暂停Conotoxia集团旗下子公司Conotoxia Ltd的投资牌照。CySEC给予Conotoxia Ltd 最后一个月期限进行彻底整改，以解决所有监管指出的缺陷。若未能按时、有效达标，其CIF牌照将被永久吊销。