SEC起诉PGI Global及其创始人涉1.98亿美元外汇及加密货币骗局

美国证券交易委员会（SEC）近日对加密货币及外汇交易公司PGI Global及其创始人 Ramil Palafox 提起诉讼，指控其通过虚假承诺高额回报，从全球投资者处骗取约1.98亿美元，并挪用至少5700万美元用于个人奢侈消费。

SEC指控称，2020年至2021年期间，Palafox 以PGI Global名义向投资者推销所谓的"会员投资套餐"，声称其加密资产和外汇交易业务可带来稳定高收益，并设置多层级推荐奖励机制，鼓励投资者发展下线。然而，调查发现，该平台并未进行实质交易，而是以庞氏骗局模式运作——用新投资者的资金支付旧投资者的"收益"。

更令人震惊的是，Palafox 涉嫌将5700多万美元投资者资金用于个人挥霍，包括购买兰博基尼超跑、高端奢侈品及房产。SEC费城地区办公室副主任Scott Thompson表示："被告以虚假的加密交易和AI自动交易系统为幌子，实际上却肆意侵吞投资者血汗钱，我们将坚决追查此类欺诈行为。"

SEC已向弗吉尼亚东区联邦法院提交诉讼，要求对Palafox实施永久禁令，禁止其未来参与任何涉及证券销售的多层次营销或加密资产业务，并追缴其非法所得及利息。此外，美国司法部也已对Palafox提起刑事指控，案件正在审理中。

此次案件再次凸显加密货币投资领域的监管风险。SEC提醒投资者警惕"高回报、低风险"的投资骗局，建议在投资前核查平台合规性，避免成为金融诈骗的受害者。