美国证券交易委员会指控 HyperVerse 20 亿美元庞氏骗局
2023年全球监管机构针对金融违规行为的罚款激增
2023 年，全球金融监管机构（尤其是美国）的执法行动激增。一项分析涵盖了美国证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC)、英国金融行为监管局 (FCA) 以及法国、德国、荷兰和新加坡等监管机构实施的处罚。
美国证券交易委员会指控Titanium及其创始人运营庞氏骗局
12月14日，美国证券交易委员会（SEC）指控Titanium Capital LLC（Titanium）及其创始人Henry Abdo运营庞氏骗局，从全球超160名零售投资者手中筹集了超530万美元。
SEC警告名单更新，新增29家未注册招揽实体
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美国SEC指控 Coinbase 经营未注册的加密资产交易平台
美国证券交易委员会（U.S SEC）周二指控加密货币公司 Coinbase, Inc. 经营的加密资产交易平台属于未经注册的国家证券交易所、经纪商和清算机构。同时指控 Coinbase 没有注册其加密资产质押及服务项目的发售。
菲律宾 SEC 警告 Gemini 的衍生品产品是未注册的证券产品
菲律宾证券与交易委员会（PSEC）在其网站上发布了一则公告，警告公众不要投资加密货币交易商 Gemini 的产品 Gemini Derivatives。自5月1日起，该产品通过 Gemini Foundation 平台在部分司法管辖区推出。
美国证券交易委员会要求顾问在向客户推荐前必须了解加密货币
美国证券交易委员会（SEC）在一份新公告中，建议经纪人和投资顾问在给出与加密货币相关的建议时进行严格的审查，确保风险产品符合客户的最佳利益。
未经注册，经营违规！美国SEC对加密资产交易平台Bittrex提起诉讼
未经注册，经营违规！美国SEC对加密资产交易平台Bittrex及其前首席执行官提起诉讼
重拳监管加密行业！美国SEC拟收紧加密货币托管法规
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诈骗超340万美金！Avail Progression和Elite Generators两个黑平台因庞氏骗局被美国SEC指控
