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美国SEC起诉Mining Automatic涉嫌2200万美元挖矿投资骗局

Shaikh和Mining Automatic向投资者兜售所谓的加密资产挖矿投资计划，承诺每月可获得固定回报。然而，该公司实际上根本不具备产生承诺收益的挖矿能力。

2026-07-25 08:43:12

从未执行一笔真实交易，NanoBit加密骗局遭SEC重罚

纽约东区联邦法院已对虚假加密交易平台NanoBit及其五家关联被告作出缺席判决，合计罚没金额约552万美元。

2026-07-01 11:46:32

美国SEC指控Privvy创始人：借虚假AI加密币骗局敛财1230万美元

他承诺投资者在30至45天内可获得40%至50%的收益，甚至有人被告知，最短21天内就能实现超过100%的“保证利润”。

2026-06-01 09:45:19

美国取消2.5万美元门槛：散户炒短线，从此“看风险”不“看次数”

美国证券交易委员会（SEC）近日批准了一项新规，取消了沿用二十多年的“典型日内交易者”（PDT）规则。这意味着，过去要求日内交易账户至少持有2.5万美元的硬性门槛将被废除。

2026-04-15 14:15:12

涉案1400万美元！美国SEC起诉多家加密平台及俱乐部运营投资骗局

这些平台宣称自己持牌合规，实际却虚构证券型代币发行项目与空壳公司，并以阻止提款、收取欺诈性预付费用等手段侵吞资金。

2025-12-24 16:16:07

美国证券交易委员会设立专门部门打击跨境欺诈

美国证券交易委员会（SEC）近日宣布成立跨境特别工作组，专门打击通过境外企业实施的证券欺诈行为。

2025-09-08 16:14:44

SEC 已撤销对币安极其创始人赵长鹏的诉讼

这一案件的撤销标志着美国历史上最激进的打击加密货币的行动之一的象征性结束。

2025-05-31 08:30:05

SEC 指控Unicoin及其高管涉嫌1亿美元“大规模证券欺诈”

SEC周二起诉加密货币公司Unicoin及其三名高管，指控其通过虚假宣传筹集资金，并夸大资产价值。

2025-05-21 11:28:19

SEC起诉PGI Global及其创始人涉1.98亿美元外汇及加密货币骗局

SEC近日对加密货币及外汇交易公司PGI Global及其创始人Ramil Palafox提起诉讼，指控其通过虚假承诺高额回报，从全球投资者处骗取约1.98亿美元，并挪用至少5700万美元用于个人奢侈消费。

2025-04-30 10:41:24

特朗普签署行政令，加强对SEC等独立联邦监管机构的约束

美国总统特朗普当地时间2月18日签署行政令，试图加强对美国证券交易委员会（SEC）、联邦贸易委员会以及联邦通信委员会等一批独立联邦监管机构的约束。

2025-02-20 09:32:38

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