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SEC起诉PGI Global及其创始人涉1.98亿美元外汇及加密货币骗局

SEC近日对加密货币及外汇交易公司PGI Global及其创始人Ramil Palafox提起诉讼，指控其通过虚假承诺高额回报，从全球投资者处骗取约1.98亿美元，并挪用至少5700万美元用于个人奢侈消费。

2025-04-30 10:41:24

特朗普签署行政令，加强对SEC等独立联邦监管机构的约束

美国总统特朗普当地时间2月18日签署行政令，试图加强对美国证券交易委员会（SEC）、联邦贸易委员会以及联邦通信委员会等一批独立联邦监管机构的约束。

2025-02-20 09:32:38

SEC 指控伊隆·马斯克在Twitter收购中涉嫌证券欺诈

美国证券交易委员会表示，马斯克在全面收购 Twitter 之前并没有公开承认自己已持有该公司 5% 的股份，从而节省了至少 1.5 亿美元”。

2025-01-16 09:51:20

SEC 更新使用误导性信息的未注册实体名单

新增加的名单包括 14 家被指控存在欺诈行为的公司、两家冒充合法公司的公司和四家假冒监管机构。

2024-11-28 09:27:08

eToro与SEC达成和解，仅为美国客户提供有限的加密货币交易

eToro USA LLC 已同意支付 1.5 万美元以与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，现仅为美国客户提供比特币、比特币现金和以太币。

2024-09-15 09:03:06

SEC指控两兄弟涉嫌实施 6000 万美元庞氏骗局

Adam兄弟招揽并引诱受害者，承诺通过一个在加密资产交易平台上运行的“机器人”识别套利交易机会，每月可获得高达 13.5% 的投资回报。

2024-08-28 10:17:01

美国证券交易委员会向26家金融机构罚款3.9亿美元

美国证券交易委员会（SEC）宣布，包括经纪交易商和注册投资顾问在内的 26 家金融公司因未能保存场外通信记录而同意支付总计 3.9275 亿美元的民事罚款。

2024-08-16 11:45:18

SEC 指控 NovaTech 实施 6.5 亿美元庞氏骗局

NovaTech向投资者承诺，他们的资金将投资于加密货币和外汇市场。然而，据称该公司利用投资者的大部分资金支付现有投资者和推广者的佣金。

2024-08-13 09:41:12

美国SEC指控Cheetah Fund创始人诈骗投资者数百万美元

Craig Allen通过虚假陈述Cheetah Fund所谓的优异业绩，从该基金的投资者手中筹集了约990万美元。

2024-04-26 09:32:41

美国证券交易委员会指控17人参与3亿美元加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会（SEC）指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局，该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。

2024-03-21 08:57:11

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