从未执行一笔真实交易，NanoBit加密骗局遭SEC重罚

美国证券交易委员会（SEC）日前宣布，纽约东区联邦法院已对虚假加密交易平台NanoBit及其五家关联被告作出缺席判决，合计罚没金额约552万美元。判决于6月16日生效，涵盖非法所得返还、判决前利息及民事罚款。

这起案件源于一场典型的“感情投资”骗局。SEC指控称，2023年9月至2024年6月间，诈骗团伙在WhatsApp上建立投资群组，冒充金融专业人士，与投资者频繁互动、逐步建立信任，最终诱导他们将资金存入所谓的NanoBit加密平台。投资者的账户界面虽然显示交易盈利，但SEC指出，该平台根本没有执行过任何一笔真实加密货币交易。至少有18名投资者因此损失近100万美元，既有加密货币，也有法币。

调查发现，投资者资金并未进入交易市场，而是被辗转汇至香港的银行账户。团伙成员将逾200万美元转至境外，并私自从投资者手中挪用了数十万美元的加密资产。此外，NanoBit还谎称其附属公司“NanobitUS Securities”已在SEC注册，并与多家知名金融机构有关联，以此增强骗局的可信度。

本案六名被告分别为NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.，以及个人Jiajie Liu和Hua Zhao。由于所有被告均未到庭应诉，法官认定其缺席系故意行为，且未提出任何有效的抗辩理由，因此作出缺席判决。

在赔偿分配上，NanoBit Limited承担最大份额，需缴付约53.2万美元非法所得、近8.2万美元利息以及110万美元民事罚款；其余三家实体公司各被处以110万美元罚款；Liu个人罚款12万美元，Zhao个人罚款5.5万美元。所有款项须在30日内缴清。

法院同时永久禁止六名被告违反联邦反欺诈法规，并禁止其参与任何证券发行或交易，但允许Liu和Zhao保留个人账户的交易权限。

SEC于2024年9月首次提起本诉，并同时针对另一虚假平台CoinW6发起诉讼，两案被列为该机构打击“感情投资类加密骗局”的首批标志性执法行动。值得注意的是，原诉状中列出的第七名被告Fei Liao并未在此次缺席判决之列。