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非洲加纳歌手因 200 万美元网络诈骗，被引渡到美国

加纳歌手 Mona Faiz Montrage，又名 Hajia4Real 或 Mona 4Reall，因涉嫌 200 万美元的浪漫骗局而被引渡到美国。

2023-06-06 08:46:46

受害者有望追偿！诈骗中国人数千亿的大马MBI（MFC）创始人张誉发本月底引渡回中国

近日，泰国国家警察总署助理总署长素拉切表示，该国警方于上个月接获中国警方提出的引渡MBI传销创办人张誉发申请，且引渡程序已呈交给总检察署处理，预料本月底就会将张誉发引渡至中国接受审讯。

2022-12-07 11:08:17

3名以色列人涉嫌外汇欺诈被捕，诈骗意大利人1200万欧元

意大利当局要求引渡3名涉嫌操纵重大外汇骗局的以色列公民。 他们可能会面临法律判决，以及随后的经营犯罪组织、严重欺诈和洗钱等指控。

2022-06-28 08:45:07

插翅难逃！164名电诈嫌疑人从老挝被引渡回国

9月11日下午，老挝警方在首都万象瓦岱国际机场向中国警方移交了164名网络诈骗嫌疑人。

2023-09-12 14:17:10

改变决定！FTX创始人Sam Bankman-Fried同意引渡到美国

据悉，FTX​前首席执行官Sam Bankman-Fried预计将于周一在巴哈马出庭，改变他拒绝引渡到美国的决定。

2022-12-19 09:34:19

FTX创始人Sam Banman-Fried在巴哈马被逮捕，或将被引渡至美国

FTX创始人Sam Banman-Fried在巴哈马被逮捕，或将被引渡至美国

2022-12-13 13:42:28

抓回来！涉资200亿泰铢“Forex-3D骗局”的两名嫌疑人外逃，泰国要求引渡

Forex-3D案的受害者众多，目前已有超过 9,000 名投资者向 DSI 提出投诉，涉及总投资约 20 亿泰铢，但据信实际投资者数量要比这多得多，投资总额可能高达 200 亿泰铢。

2022-11-12 08:58:12

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据FSMA披露，诈骗分子的接触手段层出不穷，包括在社交媒体上投放伪造的“名人代言”广告，或发送看似“误发”的短信、WhatsApp消息，以此开启与潜在受害者的对话。

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自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1426个。

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