3名以色列人涉嫌外汇欺诈被捕,诈骗意大利人1200万欧元

作者:FX110

时间:2022-06-28 08:45:07

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意大利当局要求引渡3名涉嫌操纵重大外汇骗局的以色列公民。 他们可能会面临法律判决,以及随后的经营犯罪组织、严重欺诈和洗钱等指控。

逮捕是在多国联合的国际调查之后进行的。据称,这三名以色列人(38 岁的 Daniel Cordian、66 岁的 Amos Barzilai 和 41 岁的 Daniel Cohen)在一家欺骗许多意大利公民和其他国家的外汇公司中担任职务。

在发出逮捕令后,这些人于 2022 年 6 月 15 日被以色列特拉维夫地区相关部门逮捕。

意大利投资者损失超过 1200 万欧元

这三人被怀疑经营着一个意大利网站网络,该网站提供外汇金融产品交易。呼叫中心设在波兰。

根据指控,销售人员承诺为投资者提供高额回报,但实际上没有用投资资金进行投资。投资者大都被他们承诺给的高回报所吸引。

从意大利收集的投诉来看,投资者很难提取资金。据称,有些人被告知要等待 20 到 25 天。有些人被告知要缴纳税款才能出金。但即使缴纳税款,也不一定能出金成功。

犯罪嫌疑人是丹尼尔科恩、阿莫斯巴齐莱和丹尼尔科迪安。这三人都涉嫌经营意大利投资网站,在客户投资初始存款后承诺高回报。仅在意大利诈骗投资者的资金就预计至少为 1200 万欧元。资金通过瓦努阿图、格鲁吉亚、波兰、捷克共和国、塞舌尔和保加利亚的空壳公司转移。这些公司在没有所需许可证的情况下在意大利经营。

据估计,通过银行转账的总金额约为 3500 万欧元。这三人将 150 万欧元转移到他们拥有和管理的一家以色列公司。

在逮捕他们三人之前,意大利和波兰之间进行了长期的国际调查,后来以色列也加入了调查,其根源可以追溯到 2019 年。一家波兰公司被追踪,充当诈骗者平台的呼叫中心,之后调查加快了步伐。


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