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涉暗网洗钱，加拿大FINTRAC对Cryptomus开出天价罚单

加拿大金融情报机构FINTRAC近日对加密货币交易所Cryptomus开出高达1.7696亿加元（约合1.262亿美元） 的天价罚单，创下该国历史纪录。

2025-10-23 15:08:58

IG集团以1.78亿澳元收购加密货币交易所Independent Reserve

Independent Reserve是获得澳大利亚和新加坡监管许可的合规交易平台，为零售和机构投资者提供加密货币交易服务。IG集团表示，完成收购后计划将加密业务拓展至整个亚太地区及中东市场。

2025-09-20 08:44:35

法国AMF再对加密货币交易所Bybit发出警告

此前，香港金融监管机构也对Bybit发出了类似警告。

2024-05-20 09:06:34

台湾加密货币交易所Ace Exchange创始人被指控欺诈

Ace Exchange创始人David Pan被指控欺诈和洗钱1070万美元。

2024-04-15 10:03:43

十大加密货币交易所11月现货交易量持续增长，平均涨幅62.97%

十大加密货币交易所11月现货交易量持续增长，平均涨幅62.97%

2023-12-13 08:45:01

新西兰加密货币交易所Dasset进入清算程序

总部位于新西兰奥克兰的加密货币交易所Dasset拒绝客户访问其在平台上的资金。该公司的代表透露Dasset清算工作已经开始。

2023-08-16 14:39:43

印度尼西亚推出国家加密货币交易所、清算所

印度尼西亚政府上周宣布，启动国家加密资产交易所，为监管机构提供交易记录，更好地保护加密货币投资者。

2023-07-24 14:55:15

加密货币交易所Binance申请取消 FCA 牌照

据英国金融行为监管局 FCA 更新的消息，加密货币交易所币安（Binance）位于英国的分公司 Binance Markets Limited 已于2023年5月30日申请取消其 FCA 许可证。

2023-06-21 11:39:56

破产公司再增一家！加密货币交易所Bittrex申请破产保护

破产公司再增一家！加密货币交易所Bittrex申请破产保护

2023-05-09 15:18:55

加密货币交易所Luno将退出新加坡市场

加密货币交易所Luno周一表示，该公司将从6月20日起停止向新加坡的客户提供服务。

2023-04-19 10:53:39

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12月上半月，又有34家新增外汇黑平台被集中曝光，其名称、网站等信息公之于众。这些平台往往以“高收益”“零风险”为诱饵，实则缺乏有效监管，资金安全毫无保障。

意大利金融监管机构再封禁10家非法投资网站

这是自2019年7月获得网站封禁权限以来，该机构累计屏蔽的非法金融网站数量已达1517个。