Coinbase冻结涉东南亚加密诈骗团伙的300万美元资金

美国司法部（DoJ）近日发起代号为“打击周”的专项执法行动，联合多家大型科技公司，对盘踞在东南亚、大肆骗取美国受害者资金的诈骗网络进行协同打击。作为行动的一部分，加密货币交易平台Coinbase冻结了超过300万美元与诈骗团伙有关的加密资产。

此次行动于5月18日至21日在华盛顿举行，司法部于6月3日正式对外公布。在为期四天的“打击周”期间，司法部下属的“打击诈骗中心”牵头协调，联邦调查局（FBI）、特勤局及国土安全调查局向私营企业提供了针对东南亚特定目标的情报，随后这些企业迅速采取冻结账户、切断网络基础设施、截断资金链等措施。

据统计，私营部门共自愿冻结超过380万美元涉嫌洗钱的加密货币，其中Coinbase贡献了绝大部分。

参与此次行动的企业包括Coinbase、苹果、谷歌、Meta、微软、SpaceX、TRM Labs、Silent Push和Zenlayer。各方汇集情报，共同打击那些利用感情诈骗、虚假投资平台以及强迫劳动窝点祸害全球民众的犯罪集团。

Coinbase表示，其冻结金额是参与企业中最高的，直接切断了犯罪网络控制的钱包资金通道。Coinbase在声明中强调：“这次行动证明，单靠任何一家公司或一个机构，都无法彻底阻止诈骗分子。”

多国执法联动，打击周成效显著

除了美国本土机构，泰国皇家警察、英国国家打击犯罪局、澳大利亚联邦警察、加拿大反欺诈中心和新西兰警方也参与了此次行动。Meta负责协调私营部门的合作。

美国司法部通报，“打击周”期间共破坏了超过140万个社交媒体及电子邮件账户背后的犯罪活动，关闭了与诈骗网络相连的服务器和托管基础设施，并在泰国逮捕了7名诈骗分子。泰国皇家警察反网络诈骗中心已据此立案多起。

数据惊人：加密货币投资欺诈年损失超72亿美元

根据FBI互联网犯罪投诉中心的数据，投资欺诈已成为2023年最常报告的犯罪类型，其中加密货币投资欺诈占比高达83%。报告损失从2023年的39.6亿美元攀升至2024年的58亿美元，去年更是增长了24%，超过72亿美元。

许多此类骗局源自柬埔寨、老挝、缅甸靠近泰国边境的规模化“诈骗园区”。在这些园区内，被贩卖的劳工在暴力威胁下被迫对受害者实施诈骗。

Coinbase此前也曾协助执法部门从类似操作中追踪资金。2025年6月，该公司协助美国特勤局从一个涉及“杀猪盘”感情诈骗的人口贩卖团伙手中查获了2.25亿美元被盗加密货币。

与此同时，Coinbase自身也面临监管审视——美国司法部已就2025年发生的一起内部数据泄露事件展开刑事调查，该事件中海外承包商被贿赂以泄露用户数据。