台湾加密货币交易所Ace Exchange创始人被指控欺诈

作者:FX110

时间:2024-04-15 10:03:43

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台湾加密货币交易所Ace Exchange创始人被指控欺诈

台湾检察官正在对当地加密货币交易平台 Ace Exchange 的创始人 David Pan 采取行动。

台湾检察官已对David Pan和其他六名嫌疑人提出指控。据该部门称,共谋者被指控犯有洗钱和诈骗罪,造成的损失超过 3.4 亿新台币(合约1070万美元)。

检方发现,David Pan是被称为“Alfred”或“Afu wallet”的欺诈性加密货币钱包服务及相关加密卡的组织者之一。这些人通过线下场外交易和虚假投资集团提供基于高回报承诺模式的服务,欺骗客户。受骗投资者存入资金后,无法提取资金或发现账户被冻结。消息人士称,至少 160 人成为该骗局的受害者。

台湾法院下令没收被告的财产。对此,Ace Exchange 代表否认了所有非法交易指控,声称潘David Pan不是公司现任员工,其活动与平台运营无关。

Ace Exchange成立于2018年,是台湾最大的加密货币交易所之一。报告称,Ace 正在与地方当局合作,David Pan 已于 2022 年停止参与该平台的业务流程。

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