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又一加密货币庞氏骗局曝光!SEC警告“未来或将更多”

近日,又一有关加密货币的庞氏骗局曝光。美国证券交易委员会(SEC)日前宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼,声称这是一个大规模的加密庞氏骗局。

2022-11-23 08:54:13

俄罗斯加密庞氏骗局Finiko联合创始人在阿联酋被捕

据报道,Finiko联合创始人和高级代表Zygmunt Zygmuntovich在阿联酋被捕。Finiko可以说是自1990年代MMM(俄罗斯庞氏骗局公司)以来俄罗斯最大的庞氏骗局。

2022-11-22 09:49:29

34亿美元Bitconnect庞氏骗局共谋者遭美国判处38个月监禁

美国司法部周五宣布,一名洛杉矶男子因参与Bitconnect计划而被判处"38个月的监禁"。司法部将Bitconnect描述为"一个大规模的欺诈性加密货币投资骗局"。

2022-09-21 09:34:30

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近日,越南与老挝警方联手突袭金三角地区,成功捣毁一个特大跨国诈骗集团,当场逮捕74名犯罪嫌疑人,其中包括15名中国人和59名越南人。

SOOLIKE又双叒叕翻脸:赠金拒付,本金强扣!

历经艰辛达成平台设定的严苛交易要求后,SOOLIKE却屡屡上演拖延推诿、突然翻脸指控“违规”、甚至威胁冻结账户的戏码,不仅赠金未能如约转换,连本金与盈利都无法取出。