又一加密货币庞氏骗局曝光!SEC警告“未来或将更多”

作者:FX110

时间:2022-11-23 08:54:13

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近日,又一有关加密货币的庞氏骗局曝光。美国证券交易委员会(SEC)日前宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼,声称这是一个大规模的加密庞氏骗局。

SEC表示,Trade Coin Club创建者和三名美国发起人在2016年至2018年期间从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币,当时价值2.95亿美元,约合人民币21亿元。Trade Coin Club承诺机器人每秒进行“数百万次微交易”,向投资者提供0.35%的最低每日回报。SEC指出,该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金,并非所谓的机器人套利交易,仰赖于典型后金补前金的运作手法。

“或有更多公司在经营不善的状况下进行欺诈”

在美国经济衰退风险和美股抛售压力增大背景下,SEC发出警告:或有更多公司在经营不善的状况下进行欺诈。

事实上,利用投资者对数字资产的兴趣而进行加密货币欺诈的案例在海外并不罕见。就在今年8月初,SEC指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局,涉案金额超3亿美元,波及全球数百万散户投资者。

在目前的加密数字币行业,加密数字币交易平台承担了券商和交易所两个角色,并且这些不受监管的平台可以随意挪用客户的交易资金。因此,一旦出现资金断裂,这些交易平台就无法兑付客户的交易资金。随着虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈,投资者还需加强自身防范。


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