34亿美元Bitconnect庞氏骗局共谋者遭美国判处38个月监禁

作者:FX110

时间:2022-09-21 09:34:30

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美国司法部周五宣布,一名洛杉矶男子因参与Bitconnect计划而被判处"38个月的监禁"。司法部将Bitconnect描述为"一个大规模的欺诈性加密货币投资骗局"。

法庭文件显示,44岁的Glenn Arcaro与其他人合谋,利用投资者对加密货币的兴趣,以欺诈的方式将Bitconnect的专有货币发行和数字货币交易所作为一种有利可图的投资进行营销。司法部阐明:"Bitconnect庞氏骗局诱骗了来自95个国家的4154名受害者,使自身成为真正的世界性庞氏骗局。"

据司法部称,Arcaro将他从Bitconnect骗局中赚取的收益转移到海外账户,将一些收益改为贵金属储存,并获得了外国护照。该部门指出,他的目的是为了避免为他的Bitconnect收入支付联邦和州的所得税,并保护资产不被美国税务局(IRS)收缴。

司法部还讲到:"Arcaro承认,他从Bitconnect骗局中赚取了不少于2400万美元,根据法庭文件,所有这些资金现在将以赔偿的形式偿还给投资者或没收给政府。"

据美国当局称,Bitconnect庞氏骗局在高峰期的市值达到了34亿美元。据称,创始人和他的同谋者从投资者那里获得了大约24亿美元。最近,印度警方对Bitconnect进行了调查,并对其创始人进行了起诉。2月份,美国已经在对该加密交易所的创始人进行了起诉。


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