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时间:2024-10-23 10:11:05
20124这一年,金价一路创新高,“黄金购买+邮寄”这个新型诈骗手法也正日益猖獗。此前,我站曾多次曝光过“邮寄黄金”的诈骗案例,而如今,这一骗局又生新变种,即“线上诈骗”+“购买黄金”+“网约车投送”连环套模式。在中国大陆已有不少人中招。
“线上诈骗”+“购买黄金”+“网约车投送”
近日,上海警方发现一位六旬老人购买540克金条(约38万元),遂开展电话核实情况,发现这位六旬老人面临极高的被骗风险,便立即下发居住地派出所上门劝阻。经了解,这位六旬老人在网上认识一网友进行投资理财,黄金已通过网约车运出。警方迅速联动网约车运营公司将网约车司机叫回,成功“挽回”540克金条。
这位上海老人还是幸运的,但海口的吴女士就没这么幸运了。
8月底,吴女士在家中收到一个包裹,包裹内有一个广告单上称:用支付宝扫描二维码可以免费领取洗衣液。吴女士便有些心动,于是扫描二维码加入群聊,并向管理员提供收件地址,果真有跑腿给其送一瓶洗衣液。浅尝到“甜头”的吴女士便轻信了对方,根据客服指引在指定平台进行20余笔小额刷单,都能正常提现。后客服告知其由于信用良好已升级为代理,可以刷大单获取高额收益。
由于其银行卡限额,对方告知其可以去金店购买黄金,邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金,并根据对方提供的收件地址,以快递包裹和网约车投递方式寄送给对方。然而当她想要提现时却被告知因操作失误,需要再次进行刷单才能解冻。于是,吴女士又根据对方指引,两次前往银行取现129402元,然后再次用网约车运送到对方指定地点。直到吴女士再次尝试操作提现仍失败后,才意识被骗,共计损失20余万元。
沦为诈骗分子的“洗钱”帮凶
近期和邮寄黄金有关的诈骗案件频发,有的受害人将黄金邮寄出去后,诈骗分子还会将其他诈骗资金转入受害人账户内,让受害人继续购买黄金邮寄,这时受害人就变成了诈骗分子洗钱的帮凶,沦为电诈工具人。
在“黄金购买+邮寄”的新型骗局里,这些诈骗分子不见面、不现身就能成功获取黄金,以此进行资金转移,此类手法相比线上转账更具隐蔽性和迷惑性。具体而言,诈骗分子会先通过刷单返利、虚假网络投资理财、杀猪盘操作等诈骗手法对民众实施诈骗,在获取民众“信任”后,这些诈骗分子便以需要“支付手续费”“缴纳保证金”“投资入股”等理由,诱骗民众购买黄金并通过快递邮寄或网约车运送到指定地点,实施诈骗同时“洗白”诈骗资金。
究其实质,此类骗局与此前那些要求银行转账的电信诈骗一样,只不过骗子骗钱的途径从银行转账变成了寄送实物黄金。骗局层出不穷,普通人要守好自己的钱袋子,一定要提高防骗意识,不要轻信网上陌生人的投资建议,不要轻信高额返利的网络投资,记住:凡是要求购买黄金邮寄至指定地址,或将黄金当面交付给“第三人”的行为,都是诈骗!
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