

此次搜查行动查获了多份关键证据文件和数字设备。根据本站此前报道,今年年初印度执法局(ED)已对涉及 OctaFX 的洗钱计划展开调查。
在众多针对CWG Markets的投诉中,有不少无法出金的客户都认为交易商在“恶意扣除利润”。
明明入金时账户审核全部通过,一申请提现,证件审核变成永无止境的通关游戏......
近日,一名投资者向本站曝光了其被假冒华创证券骗局套走50万的经历。从试探到深信,再到血本无归,骗子的套路环环相扣。
近日,印度警方破获一起10亿卢比跨邦加密货币诈骗案,成功逮捕了该案主谋之一——37岁的伊姆兰·巴沙(Imran Basha)。
诈骗集团的一个常见趋势是,他们会在不同的司法管辖区设立基地,使当地警方更难追踪到他们。
该公司旗下曾运营 TradedWell 和 InvestFW 两大外汇及差价合约(CFDs)经纪品牌,目前均已停止服务。
经历电话确认验证、邮件链接验证、自拍验证、24小时拖延战术,最终竟以“身份存疑”为由拒绝放行。
该行在声明中指出,虚假网站guaranteeswisscooperationbank.com与其受监管机构毫无关联,属于典型的“克隆骗局”。
CBEX平台,此前本站曾对多次它进行过报道,这个曾经诈骗超过60万人的庞氏骗局平台,在崩盘两个月后悄然恢复运营,现在竟然要求受害者缴纳“提现费”才能取回自己的钱!
证监会就加强规管金融机构名称使用展开公众咨询,重点针对未受规管机构不当使用名称、导致公众误认其受监管的情况。
NFA在监管中发现,近期出现多起不法分子利用伪造身份证明、虚构企业或个人资料开立交易账户的案例。
近期,多名Octa(原称OctaFX)用户爆料,称其提现申请被平台以同一理由无限期搁置,金额从数百美元到数千美元不等。
此次行动是全球九国市场监管机构联合开展的"非法金融影响者整治周"的一部分。
由于全球央行大举增持黄金,加上金价飙升,黄金已取代欧元,成为全球央行持有的第二大储备资产,仅次于美元。
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