曝光 两个月被骗光50万！当心假冒华创证券“内幕涨停”陷阱

近日，一名投资者向本站曝光了其被假冒华创证券骗局套走50万的经历。从试探到深信，再到血本无归，骗子的套路环环相扣。

曝光 诈骗10亿！虚假加密货币平台“Hashpe”主谋落网

近日，印度警方破获一起10亿卢比跨邦加密货币诈骗案，成功逮捕了该案主谋之一——37岁的伊姆兰·巴沙（Imran Basha）。

新闻 香港新加坡警方联手捣毁一跨境诈骗集团 缴获大批设备拘捕8人

诈骗集团的一个常见趋势是，他们会在不同的司法管辖区设立基地，使当地警方更难追踪到他们。

新闻 CySEC撤销Itrade Global牌照 旗下经纪商已停止服务

该公司旗下曾运营 TradedWell 和 InvestFW 两大外汇及差价合约（CFDs）经纪品牌，目前均已停止服务。

曝光 层层验证后，Fusion Markets依然不放款，真相是什么？

经历电话确认验证、邮件链接验证、自拍验证、24小时拖延战术，最终竟以“身份存疑”为由拒绝放行。

新闻 当心“李鬼”！Dukascopy再揭一欺诈性克隆网站

该行在声明中指出，虚假网站guaranteeswisscooperationbank.com与其受监管机构毫无关联，属于典型的“克隆骗局”。

曝光 诈骗60万人还不够？CBEX换马甲再出手：改名向受害者收取"提现费"

CBEX平台，此前本站曾对多次它进行过报道，这个曾经诈骗超过60万人的庞氏骗局平台，在崩盘两个月后悄然恢复运营，现在竟然要求受害者缴纳“提现费”才能取回自己的钱！

新闻 香港证监会拟严管公司名称，防“山寨交易所”误导公众

证监会就加强规管金融机构名称使用展开公众咨询，重点针对未受规管机构不当使用名称、导致公众误认其受监管的情况。

新闻 NFA 向期货经纪商和介绍经纪商发布关于接纳新客户的警告

NFA在监管中发现，近期出现多起不法分子利用伪造身份证明、虚构企业或个人资料开立交易账户的案例。

曝光 “反洗钱审核”成统一理由，Octa用户集体陷出金困局！

近期，多名Octa（原称OctaFX）用户爆料，称其提现申请被平台以同一理由无限期搁置，金额从数百美元到数千美元不等。

新闻 ASIC在全球监管行动中向18名金融网红发出警告

此次行动是全球九国市场监管机构联合开展的"非法金融影响者整治周"的一部分。

新闻 超越欧元！黄金崛起为全球第二大储备资产

由于全球央行大举增持黄金，加上金价飙升，黄金已取代欧元，成为全球央行持有的第二大储备资产，仅次于美元。

新闻 TriumphFX德汇在大马暴雷后疑换名继续行骗 受骗者增至209人

MHO揭露称，TriumphFX疑换名后继续活跃。已知的受害者人数已从2月的77人激增至209人，总损失突破8216万令吉。

曝光 旭隆国际“零交易”账户遭恶意注销，用户本金难追

“一冲动就开户充值，等冷静下来想取钱时才发现根本不可能。”

新闻 双线扩张！iSAM Securities香港办事处紧随塞浦路斯投入运营

iSAM Securities 昨日宣布，其香港办公室正式迁入新址。值得注意的是，此次乔迁距离该公司在塞浦路斯设立新办公室仅过去十余日。