马来西亚证券委员会将Maybank Trustees等多家潜在克隆实体列入警示名单

继2026年10月22日发布一系列警告后，马来西亚证券委员会（SC）于2026年10月28日将“潜在克隆实体——Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd”列入投资者警示名单。

最新记录显示，有人滥用马来亚银行信托有限公司（Maybank Trustees Berhad）的名称和资质开展非法投资计划，并歪曲、滥用证券委员会的名称。

警告涉及多种风险类型

10月22日的更新包含12条记录。以下选取的记录涵盖合法金融机构的潜在克隆、非法投资计划、未注册数字资产交易所和欺诈性招聘广告。

10月22日的完整公告还包括潜在克隆实体——KDX Malaysia、潜在克隆实体——Sinegy Technologies，以及BNOP Asset Management；其中，BNOP Asset Management未被标为潜在克隆实体。10月28日的补充内容为单独更新。

潜在克隆警告是指有人冒用另一家公司的身份。这并不意味着真正的公司正在实施该计划。

10月28日新增Maybank Trustees潜在克隆警告

10月28日的公告提及“潜在克隆实体——Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd”。名单备注指出，有人滥用Maybank Trustees Berhad（CMSP/0009/2022）的资质，该公司是马来西亚证券委员会（SC）注册的资本市场服务提供商。

与该警告相关的文档是一份所谓的“投资基金托管及监管合规声明”，声称涉及马来西亚当局的托管安排和监管。该文档图片被标记为“伪造”；这些说法不应被视为真实托管或监管批准的证据。

一份带有“FAKE”水印的所谓托管及监管合规声明。

SP Investment Management身份被冒用

10月22日有关SP Investment Management Sdn Bhd的潜在克隆条目指出，有人滥用获证券委员会许可的真正投资组合基金经理（编号CMSL/A0125/2007）的名称和资质，实施非法投资计划并提供高回报。

名单备注还指出，有人歪曲和滥用了SC的名称和标识。宣传图片以该公司名义欢迎新投资者，并展示多个机构标识，但图片上标有“伪造”字样。

冒充SP Investment Management的宣传材料，标有“假冒”字样。

潜在克隆实体Kenanga推广投资计划

Kenanga Investment Bank Berhad的潜在克隆条目指出，一项非法投资计划滥用了真正持牌公司的名称和凭证eCMSL/A0008/2007，以及证券委员会的名称和标志。

该广告宣传的投资计划声称收益远超所列投资额，并展示多家机构标志。这些都是虚假广告中的说法，并非正规银行提供的投资条款。

虚假投资广告盗用Kenanga Investment Bank身份，并承诺巨额利润。

投资平台与独立交易所警告

10月22日的其他精选条目列出以下网站及相关问题。Biconomy交易所条目和潜在克隆网站属于不同记录，监管原因也不同。

潜在Biconomy克隆网站——biconomy.my：一项非法投资计划，提供高回报并从事无牌证券交易。

Biconomy——biconomy.com：未经注册运营数字资产交易所（DAX）。

Golden Investment Islamic——goldenlnvestment.com：一项非法投资计划，提供高回报并从事无牌证券交易。

潜在Expert Option克隆网站——expertize0ption.com：一项非法投资计划，提供高回报并从事无牌证券交易。

Wise Market Zone——wisemarketzone.com：经营非法投资计划并进行无牌证券交易活动。

Auto5crypextrad——auto5crypextrad.net：经营非法投资计划并进行涉及证券交易的无牌资本市场活动。

被列入警告名单本身并不构成刑事定罪。投资者应核实每条记录中列明的具体域名和具体活动。

虚假招聘广告滥用SC身份

10月22日公布的名单中还包括一起冒用证券委员会名称和标识的求职诈骗。在另一份招聘诈骗警示中，该监管机构警告称，虚假社交媒体广告可能包含旨在获取个人信息或访问在线账户的二维码或链接。

该招聘广告声称有SC职位空缺，并附有申请二维码。图片已被标记为“伪造”。这是冒充官方招聘公告的例子，并非SC正式招聘通知。

虚假招聘广告，滥用证券委员会名称和标志。

证券委员会建议民众不要扫描二维码、点击链接，或提供个人信息、账户凭证来回应此类广告。请通过其官方网站或官方渠道核实招聘信息真实性。

投资者还应自行核实金融机构及其联系方式。证券委员会投资者警示名单并不完整，监管机构建议公众不要与未经授权的实体进行交易。

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