FX110金融专题
政策新加坡的反洗钱工作自 2019 年以来共查获60亿美元
20328其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元被没收归国家所有。
新闻ASIC 获得法院命令，冻结UGC及GCPF的资产
20229ASIC请求下达命令，以在调查持续进行期间保护投资者资金。
新闻2018年至2023年韩国金融机构被挪用公款 1.29 亿美元
20213到目前为止，被挪用的资金只有不到10%被追回。与此同时，金融监督院扩大了处理友利银行最新挪用公款案件的检查组。
新闻FlowBank破产后，旗下的LCG受到FCA牌照限制
20283FCA 限制 FlowBank 旗下的 LCG 接纳新客户
新闻EBC被评为全球最受信赖券商及最佳CFD券商
20258EBC屡获国际殊荣，WORLD FINANCE已连续两年为EBC颁发大奖，体现了市场及投资者对EBC全球顶级监管、最强交易环境和全面安全保障的认可，进一步强化EBC全球领导者地位。
新闻外汇经纪商IG US将交易平台更名为tastyfx
20274此举旨在为其美国客户提供更一致的体验，并更紧密地整合外汇交易。
新闻时隔11天，FCA又揭露两个冒充Admiral Markets的克隆网站
20235目前，这三个克隆网站仍能正常打开。
新闻CySEC 对多家不受监管的投资公司发出警告
20249近日，CySEC 对多家不受监管的投资公司发出了警告。
新闻CONSOB又下令封锁6个非法提供金融服务的网站
20234自 2019 年 7 月 CONSOB 获得权力下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已增至 1,110 个。
新闻英国当局逮捕两名经营 10 亿英镑非法加密货币业务的个人
33525加密资产交易提供商必须在 FCA 注册并遵守英国洗钱法规，才能在英国合法运营。
新闻花旗集团因算法交易违规在德国被罚款 1290 万欧元
24535有趣的是，这是花旗集团今年在欧洲因算法交易而不得不支付的第二笔罚款。
新闻印度金融监管机构对币安处以 225 万美元罚款
20205印度金融情报机构（FIU）对币安处以 1.882 亿卢比（225 万美元）的罚款，原因是其在该国的运营违反了当地的反洗钱法规。
新闻Telegram 聊天群组主持人因无牌提供投资建议在香港被判有罪
20237虽然黄先生是香港证监会的持牌代表，但他只能代表其认可的公司行事。在本案中，黄先生以个人身份运营 Telegram 聊天群。
新闻香港监管机构在2023/2024 财年对市场违法者罚款4990万美元
20211在2023-2024财年，SFC对涉嫌在香港金融市场犯有严重不当行为的个人和公司提起了创纪录数量的刑事指控和民事诉讼。
新闻藏匿缅北，冒充军人实施诈骗，150名中国籍嫌疑人被送回
20312经查，该批犯罪嫌疑人藏匿于大其力地区一处电诈园区内，冒充军人通过交友方式实施虚假投资理财诈骗。