越南警方捣毁一传销式诈骗平台,其头目随时准备跑路柬埔寨

作者:FX110

时间:2022-06-23 10:19:33

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上周五(6月17日),越南河内还剑郡警方捣毁一个多层级的传销式诈骗窝点,同时逮捕和拘留了6名嫌疑人。值得注意的是,这个诈骗团伙的头目是中国人,在越南和柬埔寨的边境地区进行指挥操作,随时做好跑路准备。

传销式诈骗团伙小撮犯罪嫌疑人被捕,平均年龄23岁

据交待,这个诈骗团伙分5个等级运行,分别为F1-F5。F1是团伙的头目,是一名中国人,被称为“老大”;F2主要负责管理日常现金收支、员工个人信息等;F3负责管理所有的越南员工,如果团队里有任何人违反规则,将被罚款或转移到其他地方被惩罚或殴打;F4则主要是由越南人领队,包括Đoàn Trần Lê Hoàng等人,负责监督小组成员以及每天向F3组的负责人报告员工的工作成果;F5由F4管理,每组有11-12个人,每组包括1名组长,由他们分配任务、监督小组成员以及将资金转入头目指定的账户。

6名被逮捕和拘留的对象包括:Đoàn Trần Lê Hoàng(2000年生,为F4领队之一)、Vũ Văn Khôi(1994年生);Lê Văn Thành(1996年生);Nông Văn Hưng(2005年生);Nguyễn Ánh Hào(2001年生),以及Phan Trí Đạt(1996 年生),以上人员均存在“欺诈”和“侵占他人财产”的不法行为,平均年龄23岁,最小的才17岁。 

诈骗团伙的套路

这群嫌疑人在社交网络Facebook上发布文章,为他们的电商公司招募合作者,以吸引受害者的关注。

最初,嫌疑人要求受害者执行支付低价值订单的任务,一开始受害者们完成任务后,他们会退还本金以及订单价值 10% 的“佣金”。

一旦获得了受害者的信任,嫌疑人就会开始逐渐增加订单的价值并找各种原因延迟退还本金以及给佣金,诸如订单错误、短信语法错误,系统请求延迟等。

嫌疑人还会不断建议受害者支付更大价值的订单,这样钱能更快被退还。在这样重复多次,直到受害者再也没有钱做任务后,他们就会将受害者拉黑。

这个套路是不是有些眼熟?小金额时,退还本金以及订单价值 10% 的“佣金”对标外汇黑平台的小金额入金盈利可出金;一旦增加订单的价值就会各种原因延迟退还本金以及给佣金,对标外汇黑平台手段,加大入金再出金就难如登天;不能出金的借口倒是差不多,订单错误、短信语法错误,系统请求延迟等,和外汇黑平台的“银行卡输入错误”、“密码错误”、“个人信息有误”等。

比这个案例套路更深的是,外汇黑平台还有“缴纳保证金即可出金”、“缴30%税可出金”或者换个平台来联系“帮忙追缴资金但要百分之多少好处费”……将骗局再加深一层,受害者极有可能二次被骗。

FX110提醒

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