大唐善德案件追踪

外汇110网持续跟进大唐善德案件进展

2013年底,陆续有大唐善德的用户向我们投诉,大唐善德无法出金,我们外汇110网当时是建议受骗者收集证据去经侦大队报案。当年春节过后,受骗的用户数量高位攀升,我们的在线客服、电话客服、还有维权中心每天都接到不少有关大唐善德的咨询,单人涉及金额动辄百万。

贵金属现货诈骗报案指南

报案须知:1、去派出所报案,做完笔录后,一定要开《立案回执》;2、如果当地公安机关不受理,请他们提供《不予立案通知书》;3、如果经侦不处理,也不立案,可以再找110督查办;金融交易报案所需资料举报人为受害人本人的,需携带:1、开户合同复印件;2、身份证复印件

案件回顾:1.7万投资人,37亿元经营额

2011年5月2014年5月期间,大唐善德(北京)贵金属经营有限公司,在全国各地设多家分公司以及上百家代理商,在实体店以及其电商交易平台交易“大唐善德订货与回购系统”上销售和回购黄金、白银,以投资“现货黄金”为名,非法组织黄金期货交易。

审判结果:李松林判13年,赔投资人损失

大唐善德案在北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦察大队立案后大约两年的时间,2016年5月26日,北京市朝阳区人民法院对大唐善德实际控制人李松林非法经营罪一案进行宣判,法院认为李松林未经国家有关主管部门批准,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,已构成非法经营罪,且非法经营数额达37亿余元,给投资人造成重大财产损失。

维权之路道阻且艰,能否追回损失未知

投资人不能出金少的有几万,多的高达上百万!一些投资人在外汇110网等网站发贴控诉、自发组建QQ群,商讨维权方式。前期有少数投资人要回了部分损失;目前有405投资人报案,等待法律主持正义;还有大部分投资人只能“愿赌服输”“自认倒霉”“牙打碎了往肚子里咽”。

央视揭露贵金属现货交易诈骗手法,点名大唐善德

2014年中央电视台“3.15”晚会,对当时贵金属现货交易市场的诈骗手法进行了曝光,并点名揭露了大唐善德贵金属有限公司。由于暴利,贵金属投资火热,网络上仍可见花样翻新的贵金属投资广告,夸大贵金属投资的利好,而对贵金属交易中的风险要么只言片语约略带过。

互联网金融监管缺位,如何远离投资陷阱

在国内,无论是黄金白银,还是P2P网贷,抑或是某些投资理财项目都存在着相似的问题,那就是野蛮生长的同时相关法律法规以及第三方托管没有跟上来,市场鱼龙混杂。与此同时,投资者缺乏相关金融常识、法律法规知识,容易被那些披着羊皮的狼欺骗。监管的真空和信息极度不对称,使得金融行业诈骗事件频发。

相关法律法规

1、国发〔2011〕38号:《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》 //www.gov.cn/zwgk/2011-11/24/content_2002092.htm

2、国发〔2012〕37号:《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》 //www.gov.cn/zwgk/2012-07/20/content_2187828.htm

3、清理整顿各类交易场所问答 //www.csrc.gov.cn/pub/ningbo/xxfw/tzzbh/201603/t20160302_293718.htm?from=singlemessage&isappinstalled=0

4、关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知 //www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/lhfw/lhfw/qyzcj/201201/t20120106_122298.html

受害者留言
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部分清理的交易所名单

各地区文化艺术品交易所

天津贵金属交易所

维财贵金属交易所

上海红酒交易所

天津渤海商品交易所

绿金在线中药材交易中心

天津稀有金属交易市场

北京大宗商品交易所

新疆海川新盟商品交易股份有限公司

汇川商品电子交易中心

上海华诚有色金属电子交易市场

上海中规钢材电子交易市场

中国木材电子交易市场

中国亚麻交易市场

中橡电子交易市场

天津天保大宗煤炭交易市场

江苏纸浆电子交易中心

昆明泛亚有色金属交易所

山东寿光蔬菜电子交易市场

山东鼎丰化肥电子交易市场

北京农副产品交易所

广西铟鼎有色金属交易中心

上海石油交易所

上海大宗钢铁电子交易中心

湖南久丰金属交易所

辽宁亚东大宗商品交易所

江苏恒丰农产品交易所

山东滨海化工商务有限公司

北川维斯特商品交易所

新乡金银花电子交易中心

中国国际木材交易市场

湖南御邦大宗农产品交易所

重庆涪陵榨菜交易所

山西中太煤炭电子交易市场

南京亚太化工电子交易中心

天津保税区大宗商品交易市场

河北鑫江不锈钢电子交易市场

中国工业盐交易市场

宁夏北方商品交易所

遵义指南针电子商务有限公司

大连大成商品交易市场

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