1.7万投资人,37亿元经营额

作者:FX110

时间:2016-09-26 14:45:24

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2011年5月2014年5月期间,大唐善德(北京)贵金属经营有限公司,在全国各地设多家分公司以及上百家代理商,在实体店以及其电商交易平台交易“大唐善德订货与回购系统”上销售和回购黄金、白银,以投资“现货黄金”为名,非法组织黄金期货交易。在此以其中一个案件为例,揭秘大唐善德炒黄金致富的过程。

2013年10月,广东的赵女士在网上结识了一个大唐善德的业务员晓晴(化名)。晓晴是这样说服赵女士的,公司实力雄厚,首席分析师 “姚神”,炒黄金非常厉害,赚了不少钱。同时晓晴不断通过QQ发盈利的单子发给赵女士看。时间一长,赵女士动心了,2013年11月赵女士按照晓晴的指引,在农业银行办理了银行卡并按照要求入资5万元到大唐善德的订货回购系统里,在晓晴稳赚包赚一手操办承诺下,赵女士又把账户名告知她,同意她电脑控制远程操作买卖单子。而后,晓晴不断说服赵女士资金越多赚的更多,2013年12月赵女士又在其怂恿下投入245万,不到几天的时间就亏掉了40多万。“他们诱导我好好跟着老师节奏买卖,一下就会赚回来本金”,“12月18日那天晓晴热情地说大好行情来了,20%盈利,让我听课准备做买卖,直接给我价格和仓位,12号19号凌晨3点又亏了30多万(剩165万左右)。到这时,我看到央视曝光的类似案子和QQ群里的群员取不了款,才知道自己被骗了。”

大唐一方面宣称是“经国家批准的国内第三大黄金交易平台”,有中国农业银行的第三方托管,对接国际盘,客户出入金实时到账,安全可靠等等, 其讲课老师夸口“盈利机会达5倍以上”、“躺着赚钱”。另一方面在人民网、凤凰网等推广宣传,一些财经网站的贵金属投资板块上也出现署名大唐善德公司分析师的文章。一时间声势浩大,赫赫扬扬。从成立到被查处时,共有约1.7万名投资人参与,累计非法经营数额高达37亿余元,大量消费者陷入了投资陷阱。

而实际上,2013年底投资人在大唐善德预售购专用账户已不能正常出金,但大唐却仍继续接受入金,甚至欺骗投资人将资金平移到山西亚欧有色金属交易中心,2014年上半年山西亚欧也不能出金。

后部分受害人报案,时值央视“3.15”曝光贵金属交易骗局,北京市朝阳区法院对本案进行立案调查,李松林于2014年6月3日向公安机关自动投案。

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