土耳其调查跨国网络投资诈骗案，涉案金额据称超30亿美元

外媒消息，土耳其检方表示，一个在土耳其运营的国际投资诈骗网络涉嫌诈骗全球受害者超过30亿美元。伊斯坦布尔首席检察官办公室称，行动共逮捕191名嫌疑人，其中包括9名以色列公民，案件涉及欺诈、洗钱及有组织犯罪等指控。

以外汇和加密货币投资为诱饵

据检方调查，该网络在土耳其运营多家公司，并伪装成服务、咨询及旅游中心，通过社交媒体、搜索引擎和网站投放投资广告，吸引投资者参与外汇和加密货币投资。

调查称，潜在投资者的信息随后被录入客户管理系统，并转交给能够使用其母语沟通的代理人。受害者最初可能被要求投入较小金额，随后被诱导追加资金。

涉及多个平台及虚假盈利

检方称，该网络曾使用 Inefex、Quantum AI、Algo Education和Exentral-Int 等多个平台名称，并在某个平台收到大量投诉后更换名称继续运营。

据调查人员指控，嫌疑人能够控制投资者看到的交易数据，并制造虚假盈利信息。当投资者要求提款时，则被告知账户被冻结，需要额外支付税款或解冻资金，而相关资金据称最终被转移至该网络控制的银行账户和加密货币钱包。

191名嫌疑人被捕，资产遭查封

此次行动由土耳其内政部、国家情报组织（MIT）等机构协调开展，并与伊斯坦布尔首席检察官办公室、警方网络犯罪部门及国际刑警组织合作。

检方称，当局突袭搜查了伊斯坦布尔和穆拉省29家公司名下的44处地点及286个地址，并对涉案资产采取查封或冻结措施。土耳其内政部表示，行动中查获价值约15亿土耳其里拉的涉嫌犯罪所得财产，包括80辆汽车和12处房产。

调查目前涉及通过信息系统和金融机构进行欺诈、违反资本市场法律、建立和参与犯罪组织以及洗钱等指控。上述内容均为土耳其检方及相关机构调查中的指控，案件后续进展仍有待进一步确认。

FX110提醒

投资者要注意，在接触高风险投资平台时，应核实平台运营主体、监管授权及资金流向，对“高额回报”“追加资金解冻”“缴税后才能提款”等要求保持警惕。

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