利用空壳公司转移5000万澳元诈骗资金，悉尼男子获刑14年

昨天，我们才报道过《Swiftarc Capital创始人Siddharth Jawahar因运营庞氏骗局被判11年监禁》，同日，澳大利亚投资诈骗案件再现重大判决。一名56岁的悉尼男子因处理与在线投资诈骗有关的超过5000万澳元犯罪所得，于2026年9月17日被新南威尔士州地区法院判处14年监禁，其中9年不得假释。

利用空壳公司转移诈骗资金

2023年6月至11月期间，该男子利用一系列空壳公司掩盖并转移来自欺诈性在线投资平台的资金。

相关诈骗活动涉及澳大利亚及海外1000多名受害者，造成的损失超过5000万澳元。该男子此前于2026年5月被判违反《联邦刑法典》第400.2B(3)条，即处理被合理怀疑为犯罪所得的资金或财产。

据澳大利亚联邦警察（AFP）介绍，该案是澳大利亚根据2021年经济破坏法改革后引入的一般犯罪所得洗钱条款开展的首批重大起诉之一。

AFP追踪复杂资金网络

该案由AFP主导的联合警务网络犯罪协调中心负责调查，并联合国内外执法机构、金融机构、支付服务商及加密货币企业，对相关资金流向进行追踪。

AFP侦缉警司Marie Andersson表示，案件反映出投资诈骗可能涉及的资金规模，以及受害者面临的经济和情感损失。她同时指出，犯罪分子通过多层公司、金融交易和国际资金流动掩盖资金来源，并不意味着能够避免执法部门追查。

投资者需警惕高回报承诺

对于投资者而言，该案再次说明，面对线上投资平台时，应在入金前核实平台身份、监管资质及运营主体，并对“高回报”等诱导性承诺保持警惕。澳大利亚ASIC近期也提醒投资者，不能仅凭搜索结果、广告、网站或所谓成功案例判断投资机会是否真实，并建议通过官方注册信息独立核实相关金融服务资质。

投资者还可通过咨询FX110网，查询及风险信息进一步核查平台背景、监管信息及相关投诉或风险记录，避免仅凭网络宣传作出投资决定。