加密货币骗局“Fun Coffee”资金链曝光：99个账户处理5.7亿港元

2026年8月初，香港警方与澳门司警联合捣破加密货币投资骗局“Fun Coffee”，以涉嫌诈骗拘捕多人。案件涉及至少286宗，港澳涉款约1.18亿港元。

区块链安全公司BlockSec近日发表报告称，根据一名受害者的加密货币转账记录，锁定99个收款及处理资金账户，合计处理约7283万美元等值USDT，折合约5.7亿港元。

报告指出，在骗局8月被捣破前的一个月，平台收到1434万USDT，约1.1亿港元，为吸金高峰。捣破前，约2.15亿港元资金已被转走，去向不明；另有约3.6亿港元曾“回流”至投资人及“团长”（即上线）账户，但无法确认是否真正发还受害者。骗局被捣破后，相关账户仅余1.52 USDT，约12港元。

根据FX110网早前报道，“Fun Coffee”声称扎根越南，表面经营咖啡生意，实为加密货币投资骗局，2025年底进军香港。2026年5月，越南公安部曾警告其疑为庞氏骗局。

BlockSec将资金流向分为四层。第一层为91个向散户收款的地址，对外公布的收款账户持续替换。2025年11月，受害人向这些账户入金约52万USDT；此后九个月，入金金额每月递增，至2026年7月单月达1434万USDT，约1.1亿港元，为2025年11月的27.7倍。BlockSec认为，2026年7月是吸金高峰，显示平台并非因资金不足而停运。

这些账户收款后，会转至第二层一个特定账户，再转至第三层四个中转地址。到第四层，资金分流至三个外部枢纽和地址，其中一个账户仅在2026年7月15日至23日，即平台停运前几天活跃。99个账户资金已基本转出，合计余额仅1.52 USDT，约12港元。不过，BlockSec指出，这只是“Fun Coffee”的部分账户，平台仍有其他处理资金的方式，未纳入本次分析。