UTrade欺诈案收尾：前分析师引渡回国认罪伏法

以色列前UTrade分析师Roy Cuzin近日在特拉维夫地方法院认罪，承认协助实施严重欺诈。根据检方与辩护方达成的认罪协议，Cuzin将面临22个月监禁及25,000新谢克尔（约合8,300美元）的罚金。

UTrade曾号称提供算法交易服务，实则长期以“金字塔骗局”模式运作——挪用超过半数投资者的资金用于公司日常运营、业务扩张甚至收购海外公司，并填补老客户的赎回缺口。该平台主要瞄准海外投资者，大量资金被转入一家名为Binary Call Center Ltd的以色列公司账户。

UTrade实控人Aviv Talmor已于2023年因诈骗投资者7,700万新谢克尔被判有罪，目前正服刑五年。彼时检方同时对Cuzin提起公诉，但其已潜逃出境，直至今年早些时候从墨西哥被引渡回以色列接受审判。

作为UTrade的首席分析师，Cuzin在明知公司内幕的情况下，仍向投资者提供虚假数据和展示，诱使其继续投入或接受延期出金，从而协助了Talmor的欺诈计划。