假借恋爱诱骗投资 俄籍诈骗头目泰国落网

泰国网络犯罪调查局近日在曼谷素万那普机场逮捕一名31岁俄罗斯籍男子。该嫌疑人被指控主导跨国投资诈骗集团，于两年前以"恋爱投资"手段诈骗一名泰国商人。

据泰国警方通报，涉案男子名为Gabriel，于上周五晚间在入境时被当场拘留。调查显示，其持学生签证长期居住于春武里府，自2023年起多次往返泰国，涉嫌在境内组织实施针对泰国受害者的系列诈骗活动。

假借恋爱诱骗投资

本案源于那空沙旺府一名商人的报案。受害者称，2023年他在网络上结识一名自称"魅力女性"的网友，双方建立恋爱关系后，对方推荐其通过名为"ATFX"的虚假交易平台进行短期黄金投资，承诺"低本金、高回报、快收益"。

警方透露，受害者初期曾成功提取少量"收益"，随后在诈骗分子诱导下不断加大投入，直至最终无法提现才察觉受骗。经调查，该诈骗团伙利用10个银行账户转移资金，其中8个为泰国人名义开设，2个由Gabriel直接控制。赃款经ATM取现后，被转换为数字货币流向犯罪网络其他成员。

七人落网资金冻结

那空沙旺府法院已对10名涉案人员发出逮捕令，截至目前已有7人归案。警方冻结相关账户资金约200万泰铢（约合6.45万美元）。尽管Gabriel否认指控，但金融记录显示其账户存在大量与诈骗网络关联的可疑数字货币交易。

该俄罗斯籍头目目前被控两项罪名：合谋冒充他人实施诈骗，以及为实施技术犯罪提供或允许他人使用银行账户。泰国警方再次提醒公众，警惕以恋爱为名诱导虚假投资的行为，强调应通过正规金融机构进行投资理财。