印度诈骗团伙假借慈善与AI外汇之名，卷走1.4亿卢比

近日，孟买卡尔西区曝出一宗重大金融诈骗案，一个犯罪团伙假借“慈善信托”之名，通过构建虚假外汇投资平台，骗取超过150名投资者高达1.4亿卢比（约合人民币1200万元）。目前，案件已由当地警方移交至经济犯罪调查组进行深入侦办。

药剂师巨亏千万，骗局浮出水面

本案的曝光源于一名当地药剂师的报案。据其陈述，他于2022年12月在一次商业活动中结识了所谓“Ojasvi基金会慈善信托”的受托人。该团伙成员在活动中大肆炫富，展示“成功案例”，并以奢侈品和海外旅行作为诱饵引诱投资，承诺每月可提供7%至8%的高额收益。

在初期尝到少量“甜头”后，受害者在对方诱导下，陆续通过多家空壳公司向名为“Winsor FX”和“Winzo”的投资平台投入了1010万卢比。然而，资金支付在2023年10月突然中断。当受害者追问时，对方以“办公室搬迁”和“技术问题”等借口百般推诿。直至印度执法局突击搜查了其办公地点，这场彻头彻尾的骗局才被彻底揭穿。

诈骗手法揭秘：AI外汇投资实为非法资金转移

调查显示，该诈骗网络遍布印度全国。犯罪团伙打着“人工智能驱动外汇交易”的旗号，利用非法交易平台伪造盈利假象，最终将资金转移至未经授权的境外渠道。

警方已对Sagar Odhavji Sojitra等十名嫌疑人立案调查，并正在全力追查相关的财务记录、银行账户及涉案代理人。

经济犯罪调查组郑重提醒公众，务必警惕任何以慈善或社会公益为名，承诺远高于市场正常水平回报的投资计划。经核实，本案中涉及的“Winsor FX”和“Winzo”平台均为诈骗工具，投资者应避免向任何未经官方授权的平台投入资金。