泰国警方破获特大跨国投资骗局 涉案金额超两千万美元

泰国执法部门近日宣布成功摧毁一个跨国投资诈骗网络，该团伙通过虚假交易平台骗取受害者资金高达2050万美元，已确认与265起诈骗案件有关联。这是泰国近年来破获规模最大的线上投资诈骗案之一。

9月11日，泰国警方展开多省联合行动，突袭了曼谷、暖武里府、巴吞他尼和清迈等多个地点，当场抓获15名犯罪嫌疑人。被捕人员包括一名40岁中国籍王姓男子及其33岁的泰国前妻Rinyaphat。警方在现场查获价值超过66万美元的涉案资产，包括豪华汽车、名牌手袋、珠宝首饰、多币种现金、电子设备以及上百个银行账户和取款卡。

据调查，该团伙通过"FINNIXMAX"和"CGS International"两个伪造交易平台实施诈骗。他们在Facebook平台投放精心制作的广告吸引投资者，随后将潜在受害者引导至LINE聊天群组。每个群组内安排上百个虚假账号，分别扮演成功交易员和金融分析师角色，共同营造投资获利的假象。

值得警惕的是，该团伙采用企业化运营模式，设立专门部门各司其职：客服组负责诱骗投资者入金，财务组管理数百个收款账户，取现组立即将到账资金变现，最后通过洗钱组将资金转换为加密货币转移至境外。成员根据诈骗金额获得分红，单次任务酬劳高达1000-10000泰铢。

警方特别指出，诈骗分子为取得信任，初期会允许受害者进行小额出金。但当投资者加大投入后，团伙便会切断所有联系渠道。更值得注意的是，这些诈骗者还盗用金融行业知名人士身份进行背书，极大增强了欺骗性。