无良导师设AI投资骗局敛财 骗取18人逾465万元

新加坡一名男子开设交易课程传授外汇与指数交易技巧，却向投资者虚假宣传公司采用AI软件进行交易，承诺每月可带来2%至10%的利润。这起骗局最终导致至少18人上当，涉案金额超过465万新元（合约人民币2577.4万元）。

完整的欺诈链条

案情显示，被告王凯民（42岁，音译）案发时担任Singapore Index Trading Institute私人有限公司（简称SITI）的董事。他以授课为幌子，招募学员学习外汇和指数交易知识。

与此同时，王凯民还是C7 Traders Vanuatu Limited（简称C7TVL）和Bookhero私人有限公司（简称Bookhero）的实际控制人。

图为被告王凯民

2019年5月至2021年3月期间，王凯民向投资者推销所谓的“SITI AI”交易投资计划，声称公司已开发多个人工智能交易软件，能够代客操作交易，并保证每月可获得2%至10%的利润。

王凯民向投资者介绍C7TVL投资平台时，将其包装成一家独立的经纪公司，谎称该公司充当中间人角色，会将交易转交给流动性提供者。为取得投资者信任，王凯民还作出虚假保证，承诺如果SITI无法实现盈利目标，他将个人承担责任。

投资者要想参与该投资计划，需要在C7TVL平台上开设账户，并将投资款项汇入Bookhero或SITI的银行账户。

调查发现，王凯民在2019年5月至2021年3月期间，从超过百名投资者那里筹集了约800万元资金。然而这些所谓的投资交易从未转交给任何流动性提供者，大部分资金最终流入了他的私人账户。

根据控状，此案至少有18名受害者遭受损失，总计逾465万新元。

目前，被告王凯民已认罪，案件将延期至9月19日宣判。