警惕人工智能投资欺诈!美国监管机构启用举报奖励机制

作者:FX110

时间:2024-02-22 09:21:35

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警惕人工智能投资欺诈!美国监管机构启用举报奖励机制

最近几周,美国监管机构对欺诈者利用人工智能 (AI) 的说法来引诱投资者实施诈骗发出警告。掌握人工智能诈骗原始信息的个人可以匿名举报 ,并有资格根据商品期货交易委员会 (CFTC) 和证券交易委员会 (SEC) 举报计划获得金钱奖励。

CFTC 关于人工智能诈骗的咨询

CFTC 在最近的客户咨询中写道:“欺诈者正在利用公众对人工智能 (AI) 的兴趣来兜售自动交易算法、交易信号策略和加密资产交易方案,这些方案承诺提供不合理的高额或有保证的回报。  ” “不要相信骗子。人工智能技术无法预测未来或突然的市场变化。”

近年来,美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对欺诈者采取了一系列执法行动,据该机构称,这些欺诈者“通过经营或营销商品池、数字资产或‘投资计划’来欺骗客户,这些计划承诺通过使用人工智能来实现。”

例如,在 CFTC 通报中重点提及的一个历史性案例中,南非首席执行官 Cornelius Johannes Steynberg 被勒令为涉及人工智能交易机器人的虚假声明的大规模外汇欺诈支付超过 34 亿美元。

CFTC 解释了 Steynberg 骗局的机制:

“只需 100 美元的比特币,并且‘无需交易经验’,客户就可以购买他的商品池,该池使用专有的机器人交易程序,保证每月至少 10% 的回报(或每年超过 200%)交易外币。”

“事实上,实际交易的资金很少。相反,它以庞氏骗局的形式运作  ,新投资者的一些资金被用来支付老投资者,其余的则被Steynberg挪用。”

CFTC 客户教育和外展办公室主任 Melanie Devoe 表示:“不幸的是,人工智能已成为诈骗分子欺骗毫无戒心的投资者的另一个途径。”

警惕人工智能投资欺诈!美国监管机构启用举报奖励机制

美国证券交易委员会关于人工智能和投资欺诈的警报

 美国证券交易委员会(SEC)、北美证券管理协会(NASAA)和金融业监管局(FINRA)联合发布的一篇文章中,警告投资者警惕以人工智能为中心的投资欺诈的出现。

“许多未经注册和未经许可的在线投资平台,以及未经许可和未经注册的个人和公司,正在推广人工智能交易系统,这些系统提出了不切实际的主张,例如‘我们专有的人工智能交易系统不会输!’ 或者“使用人工智能来挑选有保证的股票获胜者!”文章指出,“事实上,这些骗子正在试图利用人工智能的普及来实施投资欺诈计划。”

文章发表后不久,美国证券交易委员会宣布对美国比特币学院创始人布莱恩·休厄尔(Brian Sewell)的指控达成和解。

据 SEC 称,“至少从 2018 年初到 2019 年中,Sewell鼓励数百名在线学生投资 Rockwell基金,这是他声称将推出的对冲基金,该基金将使用人工智能等尖端技术,涉及加密资产的情报和交易策略,为投资者创造回报。”

然而,美国证券交易委员会声称,Sewell“从 15 名学生那里收到了大约 120 万美元,但从未启动该基金,也没有执行他向投资者宣传的交易策略,而是持有比特币投资资金。”

“无论是人工智能、 加密货币、DeFi 还是其他一些流行词,SEC 将继续追究那些声称使用引人注目的技术来吸引和欺骗投资者的人的责任,”SEC 执法部门主任 Gurbir S. Grewal 表示。

CFTC 和 SEC 举报计划

随着 2010 年 《多德弗兰克法案》的通过,CFTC 和 SEC 举报人计划同时建立。 这些计划为举报人提供匿名举报渠道和反报复保护。

此外,合格的举报人,即自愿提供原始信息以促成成功执法行动的个人,有权获得行动中所筹集资金 10-30% 的奖金。该法案总共向举报人提供了超过20亿美元的奖励。


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