长期存在的诡计!各国散户投资者都曾陷入外汇和加密货币“追损骗局”

作者:FX110

时间:2024-01-27 09:18:05

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长期存在的诡计!各国散户投资者都曾陷入外汇和加密货币“追损骗局”

想象一下,一家投资公司欺骗了你,你正在寻求法律帮助来争取自己的权利。然而,这家律师事务所非但没有提供帮助,反而是假的,你会损失更多的资金。这种情况影响了数百名来自波兰的散户投资者,他们可能在不诚实的计划中损失了超过 900 万波兰兹罗提(合约2274300美元)。

Fool Me Twice!散户投资者陷入外汇和加密货币追损骗局

上个月,波兰华沙地区检察官办公室与警方中央调查局宣布,他们捣毁了一个冒充律师事务所的诈骗团伙,该团伙为之前在外汇和加密货币市场受骗的散户投资者提供服务,实质是二次诈骗。

据了解,诈骗者通过互联网、论坛和社交媒体渠道联系受害者,回应他们的帮助请求,承诺帮助他们从欺诈性的经纪公司和加密货币公司追回资金。然而,他们预先收取投资者想要收回资金的5%-10%的佣金。

通过这种方式,诈骗者据称已从至少数百名第二次受骗的人身上骗取了超过219万美元。到目前为止,警方已成功逮捕 14 名涉嫌欺诈和洗钱未遂的人。

假冒律师事务所采取了一系列虚假的法律措施来追回这些资金。调查人员确定,整个程序的目的是让受害者相信该公司正在积极努力追回这笔钱。

波兰警方在一份由谷歌翻译自动翻译的官方声明中评论道:“事实上,受害者根本没有可能收回资金。” “该公司雇用的人员缺乏法律教育,被聘为电话接线员,接受过与客户交谈以说服他们投资的培训。”

有趣的是,其中一些被捕者已经为波兰执法部门所知,因为他们过去曾参与外汇市场的犯罪活动。

长期存在的诡计!各国散户投资者都曾陷入外汇和加密货币“追损骗局”

“追偿专家”骗局:长期存在的诡计

不幸的是,事实证明,这种欺诈行为比看起来更常见。 Finance Magnates早在2018年就曾指出,“追偿专家”的 服务对象是那些在金融市场上被骗的人,并承诺帮助追回资金。

早在2019年,塞浦路斯的诈骗者也采取了类似的策略,冒充当地监管委员会塞浦路斯证券交易委员会。在发送给散户投资者的消息中,他们声称,如果怀疑他们存入资金的经纪商存在非法行为,他们可以提供追回资金的帮助。

该监管机构在 2019 年的公告中表示:“CySEC 谨提醒公众,它绝不会向投资者或公众发送未经请求的信件,也不会索要任何个人数据、财务数据或其他数据。”此后的每一年,CySEC 都发布过类似的警示。

三年前,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)警告不要采取类似做法,并撰写了有关针对该国公民的“recovery rooms”欺诈的文章。


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