今年马来西亚投资诈骗案件激增54.1%,受害者损失超3.6亿令吉

作者:FX110

时间:2023-11-23 08:57:18

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今年马来西亚投资诈骗案件激增54.1%,受害者损失超3.6亿令吉

联邦商业犯罪调查部(CCID)主任拿督Seri Ramli Mohamed Yoosuf表示,1月至10月期间马来西亚共报告了4435起案件,受害者损失金融已达3.645亿令吉。

“这占今年商业犯罪案件总损失的20%,”Ramli 11月20日在赛侦总部的新闻发布会上说。他说,与去年同期相比,今年的投资诈骗案件数量增加了1577起,增幅为54.1%,而损失资金则飙升了93.6%。与此同时,他说,到目前为止,共有540起案件被起诉。

Ramli 指出,大多数投资骗局都是通过社交媒体平台在网上进行的。

Ramli 表示,一项针对投资诈骗集团目标的研究显示,今年大多数受害者的年龄在31岁至40岁之间,这个年龄段共有1099名受害者,其次是41至50岁(953名)、21至30岁(835名)、51至60岁(815名)、60岁以上(609名)和15至20岁(124名)。而受害人数最多的是私营部门,有1880人受到影响,其次是公务员298名、家庭主妇762名、退休人员514名。

Ramli表示,投资骗局今年变得更加普遍。“虽然当局正在发挥自己的作用,但我敦促公众对任何投资提议保持警惕,尤其是那些承诺高回报和快速回报的投资。向有关部门核实任何投资机会。如果一个投资提议好得令人难以置信,那就持保留态度。”

今年马来西亚投资诈骗案件激增54.1%,受害者损失超3.6亿令吉

他说,根据全球反诈骗组织(GA-SO)的一项发现,警方得知了一种新型的骗局——爱情投资骗局。作案手法类似于爱情骗局,但骗子不会直接向受害者要钱。他将充当导师,指导受害者进行投资。在获得受害者的信任后,骗子会向受害者要钱,据说是为了投资。最后,受害者将会孤立无援。

在另一个问题上,他说,骗子不仅利用骡子账户持有人,而且还利用空壳公司和虚假企业转移他们的不义之财。“到目前为止,我们已经发现了86家空壳公司和70家诈骗集团利用的可疑业务。”

Ramli还列举了11月9日在马六甲以马来西亚投资发展局(Mida)的名义进行投资诈骗的例子。“受害者在加入投资骗局后遭受了585,700令吉的损失,该骗局承诺在投资三到六个小时内获得高额回报。”

“初步调查显示,该集团自去年10月以来一直通过社交媒体网站进行活动。他们提供(据称)的投资,从300令吉到2000令吉不等。”Ramli 表示警方已接到28起报案,涉及120万令吉的损失。


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