13.5万人被卷入“新陷阱”!骗子盯上自营交易公司

作者:FX110

时间:2023-10-24 17:18:22

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13.5万人被卷入“新陷阱”!骗子盯上自营交易公司

最近,随着美国大宗商品监管机构对全球知名自营交易商My Forex Funds发起欺诈指控和调查,新兴的自营交易领域受到了市场的极大关注。目前,My Forex Funds停止了一切服务,所有账号与出金都停止运作,正在考核以及通过考核等待分润的账号都受到波及,影响该平台遍布全球的135000名注册用户,他们支付了至少3.1亿美元费用。

 13.5万人被卷入“新陷阱”!骗子盯上自营交易公司

(图1  CFTC对外发布的公告)

自营交易公司是“自营”交易的主体,他们为交易者在实时市场交易中提供资金,声称可以帮助降低客户的交易投资损失,自营交易公司与交易者分享交易利润,有时高达90%。表面上看起来不错,但是交易者要遵守一些注意事项。

交易者需要向自营交易公司付费以应对交易挑战,如果交易者完成了挑战,才能被允许使用公司为其提供的资金进行交易。当然,还有很多条件,有些公司提供交易“道具”甚至要收取月租费等等。自营交易公司看起来光鲜亮丽、公平透明,其实背后隐藏着诸多灰暗角落,为滋生诈骗提供了温床。

一、外汇直营商和外汇交易商的差异

众所周知,外汇交易商是投资人将自有资金存入到在交易商所开设的账户里,账户的风险和损益都由自己承担。而自营交易公司则与交易商存在很大区别,两者差异如表1所示。

13.5万人被卷入“新陷阱”!骗子盯上自营交易公司

(表1:外汇直营商和外汇交易商的差异)

二、自营交易公司背后的监管漏洞

大多数的自营交易公司是不受监管的,因为自营交易公司配置的是他们自己的资金,而不是其他人的资金,这使得其可以避开大部分监管。他们仅提供流动性并执行其他交易商的订单,通常自营交易公司会坚称自己不是金融机构,不提供金融服务。

也有一些监管者认为自营交易公司存在一定的争议,不排除未来针对外汇自营公司出台相关监管法规的可能性。目前,大多数自营交易公司成功避开了监管,在此背景下很容易产生庞氏骗局。不少自营交易公司为了诱使投资者相信,他们有机会以专业交易员的身份参与外汇市场,使用高额资金进行交易,往往推动激进的营销策略,让业务呈现爆炸式增长。

以自营交易公司Leveled Up Society为例,它承诺为能够通过交易“挑战”的交易者提供高达20万美元的资金,分两个阶段提供。它向交易员收取109至 1069美元的“挑战”费用,它为交易者提供高达80%至85%的利润分成。网络资料显示,该协会截至今年8月份,已拥有76,403名会员,支付了190万美元的支出,平均人均支出为7000美元,该协会背后的资金安全问题让交易者不免担忧。

三、自营交易公司投资风险问题突出

综合上述,结合本次CFTC指控“My Forex Funds”通过欺诈手法招揽客户进行杠杆化、缴纳保证金或融资方式进行零售外汇交易,以及杠杆零售大宗商品交易的案例,我们针对自营交易公司存在的特点,分析其存在的诸多风险因素:

3.1诈骗和隐藏实际对手

根据CFTC对“My Forex Funds”发起的指控,“My Forex Funds”以向客户提供成为“专业交易者”的机会为由,使用Traders Global的资金与第三方“流动性提供商”进行交易,并分享交易利润。他们还向客户保证“您的成功是我们的事业”,“我们只在您获利时才赚钱”。然而,实际上,Traders Global而非第三方“流动性提供商”,而是几乎所有客户交易的对手方。

Traders Global将最成功的交易者订单以STP账户方式执行,也就是把订单交由海外真正的流动性提供商处理,大部分订单则以非STP方式执行,这给该平台操弄账户提供操作空间。值得注意的是Traders Global未持合规牌照,交易环境为人工操弄,给交易者增加了风险,这是一桩典型的庞氏骗局。

 13.5万人被卷入“新陷阱”!骗子盯上自营交易公司

(图2:CFTC指控文件封面)

3.2可使用软件减少用户利润

My Forex Funds的黑手段之一是秘密使用特殊软件来影响客户订单,以比客户订单发送时显示的价格更低或更高的价格执行,这将导致客户在不知情的情况下承担更多亏损。如果是比较成功的交易者,获利金额越大,其账号的滑点也越严重,会有更长的订单执行时间,以避免大额出金,压制客户利润,增加客户损失。

3.3收取不当佣金

My Forex Funds交易佣金手续费为每手支付3美元,由于它宣称Traders Global是流动性提供商,对交易收取手续费是合理的,但是因为Traders Global不是流动性提供商,实际上也不需要支付佣金。据悉,My Forex Funds从佣金中就赚取了大约700万美元。

3.4捏造理由随意终止账户

My Forex Funds被指控以虚假理由终止客户账户,比如说客户违反了平台交易规则,而实际上客户并未违反任何交易规则。My Forex Funds完全参考了黑平台的一贯做法,坑害用户。

四、结语

自营交易公司尽管作为一个新兴市场,在其缺少行业监管的背景下,容易被黑平台所利用,容易被诈骗分子寻找到机会。许多被自营交易公司吸引过来的交易者是新手,而这个群体是诈骗分子最关注的“猎物”。不排除诈骗分子通过伪装成自营交易公司吸引该群体,然后实施系统性诈骗的可能性。建议投资者擦亮双眼,提高警惕,防止登上类似My Forex Funds这类自营交易商黑船,蒙受财务损失。

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